Nhà cho vay Campuchia bị trừng phạt Huione, liên quan đến tiền điện tử bất hợp pháp, ngừng hoạt động sau khi xảy ra rút tiền ồ ạt

Nguồn: Tiền điện tửNewsNet Tiêu đề gốc: Nhà cho vay Campuchia bị trừng phạt Huione, liên quan đến Tiền điện tử bất hợp pháp, ngừng hoạt động sau cuộc rút tiền: Báo cáo Liên kết gốc: Huione Pay của Campuchia, một nút trung tâm trong gia đình các công ty tài chính Huione bị các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm đến, đã tạm ngừng rút tiền vào thứ Hai và đình chỉ hoạt động trong hơn một tháng, gây ra sự hoảng loạn trong số người dùng khi họ vội vã đến trụ sở của công ty để tìm kiếm quyền truy cập vào khoản tiết kiệm của họ.

Các cơ quan quản lý và chính quyền Hoa Kỳ từ lâu đã cảnh báo rằng các hoạt động của Huione có liên quan đến rửa tiền và hoạt động lừa đảo dựa trên tiền điện tử. FinCEN đã cắt đứt mối liên hệ của Tập đoàn Huione với hệ thống tài chính Hoa Kỳ vào đầu năm nay, và Ngân hàng trung ương Campuchia đã thu hồi giấy phép của Huione Pay.

Theo báo cáo trước đó, Elliptic đã xác định rằng Huione Pay và chợ trực tuyến dựa trên Telegram Huione Guarantee đã xử lý tới $98 tỷ trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trước khi bị đóng cửa vào năm 2025. Các giao dịch bao gồm các khoản tiền từ lừa đảo tiền ảo, các vụ cướp mạng và các hoạt động rửa tiền liên quan đến Bắc Triều Tiên.