ZachXBT thông báo về việc bắt giữ nghi phạm trong vụ trộm 4.100 BTC của bên cho vay Genesis - ForkLog: tiền điện tử, AI, điểm kỳ dị, tương lai

# ZachXBT báo cáo về việc bắt giữ nghi phạm trộm 4100 BTC của bên cho vay Genesis

Cảnh sát được cho là đã bắt giữ hacker có liên quan đến vụ trộm $243 triệu USD từ một trong những bên cho vay của Genesis. Thông tin này do thám tử on-chain ZachXBT cho biết.

“Tội phạm mạng người Anh Danny/Meech, còn gọi là Danish Zulfiqar (Khan), dường như đã bị cơ quan chức năng bắt giữ và tài sản tiền mã hóa của hắn đã bị thu giữ”, anh viết.

ZachXBT đã chỉ ra một địa chỉ Ethereum làm bằng chứng, nơi khoảng $18,58 triệu tiền mã hóa đã bị đóng băng. Theo chuyên gia, ví này thuộc về nghi phạm.

“Một số địa chỉ mà tôi theo dõi, có liên quan đến hắn, đã chuyển tiền vào [ví này] theo mô hình thường thấy khi bị cơ quan chức năng tịch thu”, thám tử on-chain giải thích.

Anh cũng lưu ý rằng Zulfiqar “lần cuối cùng được xác định đang ở Dubai”. Được cho là cảnh sát đã khám xét biệt thự của hắn.

Những nạn nhân khác cũng đã bị bắt giữ. ZachXBT cho biết một bằng chứng gián tiếp là việc một số người liên hệ với hacker “đã ngừng liên lạc trong những ngày gần đây”.

Tính đến thời điểm đưa tin, chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ cảnh sát Dubai hoặc cơ quan quản lý UAE. Truyền thông địa phương cũng không có thông tin nào liên quan đến hacker và việc bắt giữ này.

Bối cảnh

ZachXBT là tác giả của cuộc điều tra về một trong những vụ trộm lớn nhất ngành crypto, với nạn nhân là bên cho vay Genesis.

Những kẻ lừa đảo giả làm bộ phận hỗ trợ của Google, thuyết phục nạn nhân tắt xác thực hai yếu tố cho tài khoản trên sàn Gemini và sử dụng phần mềm đặc biệt để kiểm soát hoàn toàn thiết bị. Kết quả là chúng đã lấy được khóa riêng và chuyển 4064 BTC qua các sàn giao dịch và mixer.

Vào tháng 9/2024, nhờ thông tin do chuyên gia cung cấp, FBI đã bắt giữ ba nghi phạm có biệt danh Greavys, Wiz và Box, (sau này được xác định là Malone Lam, Vir Chetal và Jhandiel Serrano). Tất cả đều là game thủ và hacker tự học.

Kể từ đó, chính quyền Mỹ đã khởi tố một loạt vụ án liên quan đến băng nhóm tội phạm này. Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc hai thành viên của nhóm lừa đảo tiền mã hóa với tổng trị giá $230 triệu USD. Sau đó phát hiện cơ quan chức năng cáo buộc nhóm này đã tổ chức lừa đảo quy mô $263 triệu USD, bao gồm cả vụ trộm hơn 4100 BTC từ Genesis.

Theo điều tra, số tiền đánh cắp đã được chi cho xe sang, du lịch và các câu lạc bộ đêm.

Được biết, vào tháng 10, ZachXBT đã tiết lộ một vụ trộm trị giá $3 triệu USD bằng XRP từ ví của một cụ ông người Mỹ.