Cục Thực thi Ấn Độ đã tịch thu tài sản trị giá 41,9 tỷ rupee trong các vụ án liên quan đến tiền mã hóa và tuyên bố một người là tội phạm kinh tế bỏ trốn.

Theo tin tức từ Bieye.com ngày 9 tháng 12, theo Business Standard đưa tin, vào thứ Hai, Quốc hội Ấn Độ tiết lộ rằng Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ đã phong tỏa tài sản phạm tội trị giá khoảng 41,9 tỷ rupee (khoảng 465 triệu USD) trong các vụ án liên quan đến tiền mã hóa theo luật chống rửa tiền, đồng thời tuyên bố một bị cáo là tội phạm kinh tế bỏ trốn. Ngoài ra, Ủy ban Thuế Trực tiếp Trung ương Ấn Độ (CBDT) trong quá trình kiểm tra và tịch thu đã phát hiện ra khoản thu nhập chưa khai báo từ giao dịch tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) trị giá 8,8882 tỷ rupee (khoảng 100 triệu USD). Bộ trưởng Tài chính Nhà nước Ấn Độ, ông Pankaj Chaudhary, trả lời bằng văn bản trước Hạ viện rằng: “Ủy ban Thuế Trực tiếp Trung ương đã gửi thông báo đến 44.057 người nộp thuế đã giao dịch hoặc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số ảo nhưng không khai báo trong phụ lục VDA của tờ khai thuế thu nhập (ITR). Cục Thực thi Pháp luật đã điều tra nhiều vụ án liên quan đến tiền mã hóa theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền, phong tỏa/tịch thu/đóng băng tài sản phạm pháp trị giá 41,8989 tỷ rupee, bắt giữ 29 người và đệ trình 22 bản cáo trạng. Một bị cáo đã bị tuyên bố là tội phạm kinh tế bỏ trốn.” Ông cho biết, tài sản mã hóa/tài sản kỹ thuật số ảo ở Ấn Độ chưa được quản lý, chính phủ đang triển khai các biện pháp xây dựng năng lực nhằm tăng cường giám sát và điều tra các giao dịch liên quan đến tài sản kỹ thuật số ảo.