「Jpex事件」新 tiến triển: Cảnh sát Hồng Kông truy tố 16 người liên quan, 3 thủ lĩnh bị truy nã đỏ

Cảnh sát Hong Kong gần đây đã tổ chức họp báo, công bố tiến trình thực thi pháp luật mới nhất liên quan đến vụ việc Jpex. Trong đợt hành động này, tổng cộng 16 người liên quan đã bị truy tố, bao gồm các thành viên cốt lõi của nhóm lừa đảo, người phụ trách giao dịch OTC và nhiều KOL nổi tiếng. Theo thống kê, cảnh sát đã nhận được hơn 2.700 báo cáo, liên quan đến số tiền lên tới 16,16 tỷ HKD, và phong tỏa tài sản liên quan khoảng 2,28 tỷ HKD.

Công bố danh sách truy tố: Các vai trò khác nhau đối mặt với các tội danh khác nhau

Trung sĩ trưởng điều tra tội phạm thương mại của cảnh sát Hong Kong, ông Hoàng Chấn Vũ, cho biết trong họp báo rằng, các hành động truy tố liên quan đến vụ việc Jpex lần này bao gồm nhiều cấp độ người liên quan. Trong đó, 6 thành viên cốt lõi của nhóm lừa đảo bị truy tố về tội danh âm mưu lừa đảo, rửa tiền, cản trở công lý; 7 người liên quan đến OTC và KOL bị truy tố về tội lừa đảo và rửa tiền; 3 chủ tài khoản giả mạo bị truy tố về tội rửa tiền.

Các nạn nhân bị truy tố trong vụ này bao gồm các KOL nổi tiếng như Lam Tác và Trần Y, họ tham gia quảng bá với vai trò KOL và cuối cùng trở thành người liên quan. Người bị hại có thể theo đuổi các thủ tục kiện dân sự để thu hồi tài sản, tuy nhiên hiệu quả và tỷ lệ thành công vẫn cần theo dõi thêm.

Sáng tạo pháp luật: Lần đầu tiên áp dụng “Tội danh lừa đảo qua tài sản ảo”

Điểm mốc quan trọng nhất của vụ án là cảnh sát Hong Kong lần đầu tiên áp dụng Điều 53ZRG của Luật Hong Kong có hiệu lực từ ngày 1/4/2023 để truy tố. Điều khoản này nhắm vào hành vi “lừa đảo hoặc lừa dối người khác để đầu tư vào tài sản ảo” và có thể bị phạt tiền 1 triệu HKD và tù 7 năm nếu bị kết án.

Việc luật mới này được thi hành đánh dấu bước nâng cao năng lực thực thi pháp luật của Hong Kong trong việc đối phó với các vụ lừa đảo tài sản ảo. Vụ Jpex trở thành trường hợp áp dụng quy định mới quy mô lớn đầu tiên, mở ra tiền lệ pháp lý cho các vụ lừa đảo tiền mã hóa trong tương lai.

Truy bắt quốc tế: 3 kẻ chủ mưu vẫn đang bỏ trốn, lệnh truy nã quốc tế vẫn có hiệu lực

Cảnh sát Hong Kong đã phối hợp với INTERPOL để phát lệnh truy nã đỏ đối với 3 kẻ chủ mưu và thành viên cốt lõi đang bỏ trốn. Trong đó có sáng lập JPEX, ông Hoàng Chấn Kiệt (Bỉ Thiểu) và trợ lý cũ Mạc Tuấn Đình, hiện vẫn nằm trong danh sách truy nã quốc tế.

Theo tra cứu trên trang web của INTERPOL, lệnh truy nã đỏ của ông Hoàng Chấn Kiệt vẫn còn hiệu lực, điều này có nghĩa là phạm vi truy bắt vụ Jpex đã mở rộng ra phạm vi quốc tế. Cảnh sát cho biết không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều người bị truy tố trong tương lai, đồng thời kêu gọi các nạn nhân đã từng tuyên bố không truy cứu hoặc chưa liên lạc lại cung cấp thông tin cho cảnh sát.

Hỗ trợ nạn nhân và triển vọng tương lai

Theo dữ liệu của Bộ An ninh Hong Kong, tính đến thời điểm tiến trình vụ án, đã có 2.636 báo cáo liên quan đến vụ Jpex. Trong đó, 666 người cho biết không truy cứu; 659 người không thể liên lạc; 1.311 người đã cung cấp lời khai. Trong số tài sản bị phong tỏa, khoảng 14,5 triệu HKD là tiền mã hóa, phần còn lại gồm bất động sản, xe sang, số dư ngân hàng và các tài sản khác.

Người bị hại muốn thu hồi tài sản, Trung sĩ trưởng Hoàng Chấn Vũ khuyên nên tư vấn pháp lý và tiến hành qua thủ tục kiện dân sự. Đồng thời, cảnh sát Hong Kong cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với INTERPOL để đưa tất cả các người liên quan ra trước pháp luật. Tiến trình vụ Jpex tiếp tục đặt ra những thách thức mới cho việc quy chuẩn và giám sát ngành tài sản ảo.