Những người Trung Quốc bị bắt vì rửa 107 triệu đô la bằng tiền điện tử tại Hàn Quốc

Ba ba công dân Trung Quốc đã bị đưa ra xử lý trước các cơ quan thuế của Hàn Quốc sau khi bị buộc tội đứng đầu một hoạt động rửa tiền đã chuyển hơn 107 triệu đô la Mỹ bằng tiền điện tử qua các kênh bất hợp pháp. Những người Trung Quốc bị bắt giữ được cho là điều hành một sơ đồ tinh vi hoạt động từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, lợi dụng các khe hở trong giám sát quy định của thị trường tài sản kỹ thuật số tại quốc gia châu Á này.

Hoạt động tội phạm của người Trung Quốc: phương pháp và phạm vi

Các cơ quan hải quan của Hàn Quốc tiết lộ rằng nhóm tội phạm Trung Quốc nhận tiền gửi từ khách hàng qua các nền tảng thanh toán di động của Trung Quốc như WeChat và Alipay. Những người bị buộc tội vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử không được phép, qua đó họ chuyển hướng các khoản tiền bất hợp pháp, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng Hàn Quốc để che giấu nguồn gốc của số tiền.

Để tránh bị phát hiện bởi các cơ quan tài chính, người Trung Quốc mua tiền điện tử ở nhiều quốc gia khác nhau, chuyển chúng đến các ví kỹ thuật số đặt tại Hàn Quốc, đổi sang won Hàn Quốc và cuối cùng phân phối các khoản tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng nội địa. Quá trình này cho phép mạng lưới tội phạm hoàn toàn che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các khoản vốn.

Phương pháp ngụy trang tài chính

Ba công dân Trung Quốc đã giả dạng các khoản chuyển nhượng tài sản hợp pháp của họ, sử dụng các lý do như phí phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài hoặc chi phí giáo dục quốc tế cho sinh viên. Những lý do này giúp họ di chuyển hàng nghìn tỷ won (tương đương 107 triệu đô la Mỹ) mà không gây nghi ngờ cho các tổ chức ngân hàng.

Tổng số tiền rửa sạch đạt 148,9 nghìn tỷ won trong gần bốn năm hoạt động, chứng tỏ quy mô đáng kể của mạng lưới quốc tế này chuyên về rửa tiền điện tử.

Bối cảnh quy định: lỗ hổng mà người Trung Quốc đã khai thác

Vụ việc xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Hàn Quốc, nơi các cơ quan chức năng vẫn đang đối mặt với những trì hoãn đáng kể trong việc triển khai khung quy định toàn diện cho thị trường tiền điện tử. Thiếu hướng dẫn rõ ràng và các hạn chế hiện tại trong giao dịch tài sản kỹ thuật số đã tạo ra một tình huống nghịch lý: các nhà đầu tư Hàn Quốc giữ hàng nghìn tỷ đô la trong tiền điện tử trên các nền tảng nước ngoài để tránh các hạn chế trong nước.

Lỗ hổng quy định này chính là cơ hội mà người Trung Quốc đã tận dụng để thiết lập hoạt động rửa tiền của họ, khai thác khoảng trống giữa các hạn chế trong nước và sự tinh vi của các mạng lưới tội phạm quốc tế.

Tác động đến dòng chảy vốn ra ngoài

Việc bắt giữ nhóm tội phạm Trung Quốc này làm nổi bật một vấn đề lớn hơn: theo các báo cáo gần đây, khoảng 110 tỷ đô la Mỹ trong tiền điện tử đã chảy ra ngoài từ Hàn Quốc trong năm 2025, chủ yếu do sự không chắc chắn về quy định. Hoạt động được phát hiện chỉ là một phần nhỏ trong hiện tượng rộng lớn hơn về dòng chảy vốn kỹ thuật số.