Nhóm người Trung Quốc bị bắt tại Hàn Quốc, bị phát hiện rửa tiền qua tiền điện tử trị giá hơn 100 triệu USD bằng cách lợi dụng ví kỹ thuật số

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã tiết lộ vụ việc các mạng lưới tội phạm quốc tế sử dụng ví kỹ thuật số qua nhiều quốc gia để rửa tiền khoảng 1,7 tỷ USD tài sản kỹ thuật số. Ba người mang quốc tịch Trung Quốc đã bị truy tố về cáo buộc này. Việc bắt giữ này làm nổi bật sự thiếu hụt trong quy định về tài sản kỹ thuật số tại Hàn Quốc, tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch bất hợp pháp.

Các sơ đồ tội phạm được thiết kế tinh vi, lợi dụng nhiều quốc gia và ví kỹ thuật số

Theo điều tra của cơ quan Hải quan, 3 nghi phạm đã thực hiện chuyển tiền bất hợp pháp có hệ thống trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, kéo dài khoảng 4 năm. Phương thức của họ rất tinh vi: sau khi mua tiền điện tử tại nhiều quốc gia, họ chuyển tài sản qua ví kỹ thuật số vào ví trong nước của Hàn Quốc, rồi tiến hành quy đổi sang won.

Các tội phạm đã che giấu nguồn gốc của số tiền bằng cách giả vờ chi phí phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chi phí học tập ở nước ngoài của du học sinh, thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền lớn qua các tài khoản ngân hàng trong nước. Nhờ các bước chuyển tài sản nhiều tầng này, họ đã cố ý làm khó việc theo dõi của cơ quan chức năng. Tổng số tiền rửa tiền sử dụng trong vụ việc này lên tới 148,9 tỷ won (khoảng 1,7 tỷ USD).

Sự chậm trễ trong khung pháp lý tạo ra lỗ hổng giám sát

Nguyên nhân chính của vụ việc này là do sự chậm trễ trong việc xây dựng khung pháp lý cho thị trường tài sản kỹ thuật số tại Hàn Quốc. Các cơ quan tài chính của Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hướng dẫn quy định toàn diện để ứng phó với tình hình tài sản kỹ thuật số trở thành một loại tài sản đầu tư chính. Hệ thống pháp luật không rõ ràng và các hạn chế trong giao dịch đã khiến nhiều nhà đầu tư trong nước sở hữu hàng chục tỷ USD tài sản kỹ thuật số trên các nền tảng nước ngoài.

Lỗ hổng trong quy định này đã tạo điều kiện cho các tổ chức tội phạm quốc tế thực hiện các hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Tính ẩn danh của công nghệ ví kỹ thuật số kết hợp với hệ thống giám sát không rõ ràng của Hàn Quốc đã giúp các tội phạm dễ dàng tránh khỏi việc truy vết dòng tiền.

Thách thức trong hợp tác quốc tế và tăng cường giám sát

Vụ việc này cho thấy rằng rửa tiền bằng tài sản kỹ thuật số là một vấn đề quốc tế, khó giải quyết chỉ bằng nỗ lực của một quốc gia. Việc theo dõi các giao dịch ví kỹ thuật số qua nhiều quốc gia đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan Hải quan và tài chính của các nước. Trong thời gian tới, Hàn Quốc cần tăng cường hệ thống giám sát thị trường tài sản kỹ thuật số và hoàn thiện khung quy định để loại bỏ các sàn giao dịch bất hợp pháp.

Vụ bắt giữ này có thể trở thành một bước ngoặt để các nhà hoạch định chính sách của Hàn Quốc nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của quy định về tài sản kỹ thuật số.