Hồng Kông chuyển sang hệ thống báo cáo các giao dịch đáng ngờ tiên tiến

Cơ quan quản lý tài chính Hồng Kông thông báo về cuộc cách mạng số trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền. Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) chính thức công bố rằng đến ngày 2 tháng 2 năm 2026, tất cả các tổ chức kiểm soát phải chuyển sang nền tảng báo cáo hoạt động đáng ngờ mới.

Quyết định này, theo Foresight News, đánh dấu sự cải tiến toàn diện về kiến trúc kiểm soát tài chính tại Hồng Kông. Hệ thống mới thể hiện cam kết của khu vực trong việc nâng cao tính minh bạch và an toàn trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

STREAMS 2 – thế hệ hệ thống kiểm soát hiện đại

Nền tảng mới có tên gọi Hệ thống báo cáo và quản lý hoạt động đáng ngờ thế hệ thứ hai (STREAMS 2). Việc triển khai thay thế cơ chế hiện tại bằng một hệ thống tiên tiến hơn, có khả năng tự động hóa và phân tích mở rộng.

Cải tiến chính nằm ở việc nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu đến. STREAMS 2 cho phép các cơ quan quản lý thực hiện phân tích sâu hơn các báo cáo về hoạt động đáng ngờ và nhanh chóng chia sẻ thông tin tài chính quan trọng giữa các cơ quan có thẩm quyền.

Những ai bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu mới của Hồng Kông

Việc chuyển đổi sang nền tảng mới sẽ ảnh hưởng đến một phạm vi rộng các chủ thể trong lĩnh vực tài chính. Trước hết, điều này liên quan đến các tập đoàn có giấy phép hoạt động tại Hồng Kông. Đồng thời, yêu cầu cũng áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ về tài sản ảo đã được cấp phép phù hợp của SFC.

Ngoài ra, nghĩa vụ này còn ảnh hưởng đến các tổ chức liên quan đến các chủ thể nêu trên. Định nghĩa mở rộng này bao gồm toàn bộ hệ sinh thái tham gia xử lý thông tin tài chính nhạy cảm.

Yêu cầu kỹ thuật về định dạng báo cáo

Bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 năm nay, STREAMS 2 trở thành kênh chính thức duy nhất để nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ. Các tổ chức có giấy phép được linh hoạt trong việc lựa chọn định dạng dữ liệu trình bày.

Ba tùy chọn có sẵn bao gồm định dạng XML tiêu chuẩn để xử lý tự động, định dạng PDF để tài liệu hóa, cũng như khả năng sử dụng biểu mẫu trực tuyến qua cổng hệ thống. Sự đa dạng này phù hợp với các mức độ sẵn sàng công nghệ khác nhau của các thành viên thị trường Hồng Kông.

Việc giới thiệu STREAMS 2 xác nhận vị thế của Hồng Kông như một trung tâm tài chính, cam kết nghiêm túc với các yêu cầu của cơ quan quản lý và sẵn sàng đầu tư vào hạ tầng kiểm soát.