Mỹ tuyên án 20 năm tù đối với kẻ chủ mưu lừa đảo tiền điện tử về $73M fraud

Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án một nhân vật chủ chốt trong một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu 20 năm tù, kết thúc một trong những vụ truy tố lừa đảo crypto lớn nhất liên quan đến các vụ “giết heo” (pig butchering).

Tóm tắt

• Tòa án Hoa Kỳ tuyên án kẻ chủ mưu lừa đảo crypto 20 năm vì một vụ lừa đảo toàn cầu trị giá 73 triệu đô la
• Bị cáo trốn khỏi sự giám sát của Hoa Kỳ và bị tuyên án vắng mặt
• Chương trình sử dụng các nền tảng crypto giả mạo và công ty vỏ bọc để rửa tiền

Vụ việc đã lừa đảo các nạn nhân hơn 73 triệu đô la, chủ yếu thông qua các nền tảng giao dịch giả mạo và lừa đảo trực tuyến.

Kẻ trốn truy nã bị tuyên án vắng mặt

Bị cáo, Daren Li, đã bị tuyên án tại Quận Trung tâm California mặc dù đang là kẻ trốn truy nã vào thời điểm tuyên án. Li, công dân song quốc của Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đã tháo bỏ thiết bị theo dõi điện tử và trốn khỏi sự giám sát của Hoa Kỳ vào cuối năm 2025.

Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cho biết vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và đưa hắn trở lại để thi hành án.

Li đã nhận tội vào tháng 11 năm 2024 về tội âm mưu rửa tiền, thừa nhận vai trò trong việc chuyển tiền lừa đảo do các trung tâm lừa đảo quốc tế hoạt động chủ yếu tại Campuchia tạo ra.

Bên trong vụ lừa đảo crypto trị giá 73 triệu đô la

Theo các công tố viên, vụ lừa đảo dựa vào việc tiếp cận qua mạng xã hội không được yêu cầu, các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo và các trang web giả mạo nhằm bắt chước dịch vụ giao dịch hợp pháp.

Các nạn nhân dần dần bị thao túng để gửi tiền sau khi xây dựng lòng tin qua các mối quan hệ cá nhân hoặc chuyên nghiệp giả mạo.

Khi đã có tiền, Li và các đồng phạm của hắn chuyển tiền qua các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ trước khi chuyển đổi thành tiền điện tử. Ít nhất 59,8 triệu đô la trong số tiền của nạn nhân đã qua các tài khoản tại Hoa Kỳ trong quá trình rửa tiền.

Tám đồng phạm đã nhận tội trong các vụ án liên quan. Bộ Tư pháp cho biết Li là người đầu tiên trực tiếp nhận tiền bị đánh cắp để bị tuyên án, nhấn mạnh một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phá vỡ các mạng lưới lừa đảo crypto quốc tế và giữ những người tổ chức có trách nhiệm.