Việc sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch liên quan đến buôn người đã tăng 85% vào năm 2025.

Tóm tắt

• Việc sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch buôn người đã tăng mạnh vào năm 2025 thông qua các loại tiền điện tử như Bitcoin, XMR và stablecoin.
• Các mạng lưới môi giới qua Telegram và các nhà cung cấp nội dung lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) chiếm phần lớn dòng chảy tiền điện tử được theo dõi.
• Các khoản thanh toán chủ yếu được chuyển qua stablecoin, các mạng rửa tiền và các nền tảng escrow có trụ sở tại Đông Nam Á.

Theo báo cáo ngày 13 tháng 2 của Chainalysis, theo dõi các khoản thanh toán liên quan đến buôn người qua tiền điện tử, liên kết với dịch vụ môi giới, các nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á, và nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, trong số các danh mục khác, các mạng lưới này gồm các giao dịch tiền điện tử trị giá “hàng trăm triệu đô la” qua các dịch vụ đã xác định.

Chainalysis cho biết các phương thức thanh toán khác nhau liên quan đến Bitcoin và các token Layer 1 thay thế đến stablecoin. Trong khi đó, các nền tảng hỗ trợ các giao dịch này bao gồm các mạng rửa tiền bằng tiếng Trung và các dịch vụ dựa trên Telegram vận hành các cơ chế đảm bảo và escrow để phối hợp và xác nhận thanh toán.

Các giao dịch lớn chủ yếu tập trung quanh các mạng môi giới quốc tế dựa trên Telegram, với 48,8% mỗi giao dịch vượt quá 10.000 USD. Các nền tảng này chủ yếu dựa vào thanh toán bằng stablecoin, theo báo cáo.

Các giao dịch liên quan đến CSAM có quy mô nhỏ hơn, trung bình dưới 100 USD. Tuy nhiên, một nền tảng được theo dõi bởi Chainalysis đã sử dụng hơn 5.800 địa chỉ tiền điện tử và tích lũy hơn 530.000 USD kể từ tháng 7 năm 2022. Các nền tảng này, trước đây chủ yếu sử dụng Bitcoin (BTC), đã chuyển sang sử dụng Monero (XMR) tập trung vào quyền riêng tư để rửa tiền.

“Các nhà môi giới nhanh chóng, cung cấp dịch vụ đổi tiền điện tử nhanh chóng và ẩn danh mà không yêu cầu KYC, đóng vai trò quan trọng trong quá trình này,” Chainalysis cho biết.

Trong khi đó, các nhóm lừa đảo sử dụng sự kết hợp giữa các kênh tuyển dụng qua Telegram, các nền tảng đảm bảo như Tudou và Xinbi, cùng các hệ thống thanh toán stablecoin để phối hợp và xử lý các khoản thanh toán.

Như đã báo cáo trước đó bởi crypto.news, các tổ chức này dụ dỗ nạn nhân qua các lời mời làm việc giả mạo rồi bắt buộc họ tham gia các trò lừa đảo liên quan đến crypto dưới điều kiện vô nhân đạo.

Chainalysis đã có thể theo dõi dòng tiền từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Brazil, Tây Ban Nha và Australia đến các dịch vụ bằng tiếng Trung xử lý các giao dịch stablecoin quy mô lớn và thúc đẩy rửa tiền qua các mạng buôn người ở Đông Nam Á.

“Trong khi các tuyến đường và mô hình buôn người truyền thống vẫn tồn tại, các dịch vụ ở Đông Nam Á này thể hiện cách công nghệ tiền điện tử giúp các hoạt động buôn người thực hiện các khoản thanh toán và che giấu dòng tiền xuyên biên giới hiệu quả hơn bao giờ hết,” Chainalysis cho biết.

Tiền điện tử dưới sự giám sát

Công nghệ tiền điện tử từ lâu đã bị chỉ trích vì hỗ trợ hoạt động tội phạm bằng cách giúp các đối tượng xấu tránh khỏi các kiểm soát và giám sát tài chính truyền thống. Gần đây, đã có sự xem xét lại vai trò của nó trong các yêu cầu đòi tiền chuộc và các mối liên hệ bị cáo buộc với các khoản đầu tư crypto sớm liên quan đến Jeffrey Epstein.

Tuy nhiên, Chainalysis lưu ý rằng công nghệ blockchain nền tảng có thể được khai thác để phát hiện và phá vỡ các hoạt động buôn người, vì nó cung cấp khả năng theo dõi mà không thể thực hiện được với các giao dịch tiền mặt.

Nó kêu gọi các nhóm tuân thủ và các cơ quan thực thi pháp luật áp dụng các chiến lược giám sát chủ động và theo dõi các chỉ số rủi ro chính.