Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ thu giữ hơn $400 triệu đô la trong chiến dịch truy quét các dịch vụ trộn Bitcoin trên darknet

Cơ quan thực thi pháp luật liên bang đã thành công tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản kết hợp, bao gồm bitcoin, tiền mặt và bất động sản, bắt nguồn từ Helix — một dịch vụ trộn bitcoin nổi tiếng trên darknet. Việc tịch thu này đánh dấu một chiến thắng lớn trong cuộc chiến liên tục của chính phủ chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp ẩn trong các mạng mã hóa.

Quy mô hoạt động của Helix trên darknet

Larry Dean Harmon, người điều hành Helix, đã bị kết án rửa tiền sau khi vận hành dịch vụ trộn darknet từ năm 2014 đến 2017. Trong giai đoạn này, nền tảng đã xử lý khoảng 354.000 bitcoin, chủ yếu phục vụ các thị trường ma túy trên darknet. Hoạt động của Harman thể hiện các phương pháp tinh vi được sử dụng để che giấu dòng tiền bất hợp pháp thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử trên darknet.

Tuân thủ pháp luật liên bang và thu hồi tài sản

Sau khi bị kết án, Harman nhận án tù và bị buộc phải tịch thu tất cả tài sản liên quan đến hoạt động này. Theo NS3.AI, hành động thực thi này thể hiện khả năng mở rộng của chính phủ trong việc theo dõi và thu hồi các khoản tiền chảy qua các dịch vụ darknet. Đáng chú ý, Harman đã chỉ ra ý định chuyển sang hoạt động kinh doanh hợp pháp sau khi mãn hạn, báo hiệu một sự chuyển hướng tiềm năng khỏi các hoạt động liên quan đến darknet.