REGULATION | Creditors of the Defunct South African Bitcoin Fraud Scheme, MTI, Move to Remove Liquidators to Halt Further Erosion of Estate Funds

Các chủ nợ của kế hoạch Bitcoin sụp đổ Mirror Trading International (MTI) đã nộp đơn khẩn cấp tại Tòa án Cao Cape, yêu cầu cấm và cuối cùng loại bỏ các người quản lý tài sản chung do lo ngại ngày càng tăng rằng tài sản của estate đang bị cạn kiệt do chi phí pháp lý kéo dài và kiện tụng ở nước ngoài.

Nhóm chủ nợ tại Vương quốc Anh của MTI muốn tòa án cấm các người quản lý tài sản tiếp tục phát sinh phí pháp lý tại Vương quốc Anh và hoặc loại bỏ họ khỏi estate của MTI hoặc đặt họ dưới sự giám sát chặt chẽ hơn.

Đơn khẩn cấp dự kiến sẽ được xử trong tuần này.

QUY ĐỊNH | Các người quản lý tài sản của MTI, một trong những vụ lừa đảo Bitcoin lớn nhất của Nam Phi, đã được pháp luật cho phép thu hồi giá trị của tất cả các khoản rút Bitcoin từ kế hoạch đã phá sản

Một nửa tài sản đã được thu hồi đã tiêu hết, các chủ nợ nói

Theo hồ sơ tòa án, các người quản lý tài sản đã tiêu khoảng một nửa trong số khoảng R1,1 tỷ tài sản thu hồi từ MTI – các khoản tiền ban đầu thu hồi bằng Bitcoin trước khi bán – chủ yếu để chi cho các thủ tục pháp lý tại Vương quốc Anh. Các chủ nợ cáo buộc rằng việc kiện tụng liên tục xuyên biên giới có nguy cơ “tiêu hao thêm tiền của estate” trong vòng 12–18 tháng tới, ước tính hàng chục đến hàng trăm triệu Rand.

Họ lập luận rằng các người quản lý tài sản, người nhận phí 10% trên tất cả các khoản thu hồi cộng với chi phí pháp lý và hành chính, có thể có động cơ kéo dài các vụ kiện ngay cả khi khả năng thành công hạn chế. Điều này, theo họ, trái với nghĩa vụ tín thác đối với toàn bộ các chủ nợ.

Chiến lược pháp lý đang bị xem xét

Vụ tranh chấp xoay quanh các yêu cầu tại Vương quốc Anh chống lại hàng nghìn chủ nợ của MTI – nhiều người trong số đó đang bị truy đòi khoản rút Bitcoin mà họ đã thực hiện từ kế hoạch trước đó. Các chủ nợ lập luận rằng các yêu cầu này đã hết thời hiệu theo luật Nam Phi và không còn có thể thi hành, dựa trên Đạo luật Thời hiệu và thời điểm các người quản lý tài sản có được dữ liệu giao dịch quan trọng.

Các người quản lý dự định bảo vệ quan điểm của mình, khẳng định rằng các cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc và thời hiệu bắt đầu tính từ khi dữ liệu được xác thực và phân tích chuyên gia hoàn tất. Hai bên dự kiến sẽ tranh luận các điểm này trước tòa.

PHÁP LUẬT | Các nhà đầu tư vào MTI, vụ lừa đảo Bitcoin lớn nhất của Nam Phi, chống lại yêu cầu hoàn trả từ người quản lý tài sản

Sụp đổ của MTI và hậu quả kéo dài

MTI từng là một trong những kế hoạch đầu tư liên kết Bitcoin lớn nhất ở Nam Phi và toàn cầu, với hơn 29.000 BTC chảy qua các hoạt động của nó với lời hứa lợi nhuận lên tới 10% hàng tháng — cuối cùng được xác định là không tồn tại.

Mirror Trading International (MTI) của Nam Phi là vụ lừa đảo lớn nhất trong năm 2020 trên toàn cầu, theo Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử Chainalysis 2021

Kế hoạch này sụp đổ vào cuối năm 2020 sau khi các yêu cầu rút tiền vượt quá khả năng thanh khoản có sẵn, và người sáng lập của nó, Johann Steynberg, đã bỏ trốn sang Brazil; ông được cho là đã chết vào năm 2024 trong khi chờ dẫn độ.

Người trốn tránh pháp luật về tiền điện tử của Nam Phi đứng sau vụ lừa đảo MTI được cho là đã chết, chôn cất tại Brazil

Việc thanh lý kéo dài đã bị ảnh hưởng bởi nhiều tranh chấp tại tòa từ cả chủ nợ lẫn nhà đầu tư, bao gồm tranh chấp về cách phân phối các tài sản đã thu hồi và liệu các người quản lý tài sản có hành động vì lợi ích tốt nhất của estate hay không.

QUY ĐỊNH | Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kết thúc vụ án chống lại MTI, vụ lừa đảo Bitcoin của Nam Phi, và áp dụng khoản bồi thường 1,7 tỷ USD cho nạn nhân

Phiên xử sắp tới sẽ xác định liệu Tòa án Cao Cape có chấp thuận biện pháp tạm thời ngăn cản các người quản lý tài sản tiếp tục các hành động pháp lý tại Vương quốc Anh hay không, và cuối cùng liệu họ có nên bị loại bỏ hoặc đặt dưới sự giám sát theo luật phá sản của Nam Phi hay không. Các bên quan tâm và các nhà quan sát pháp lý đang theo dõi sát sao, vì vụ việc có thể đặt ra tiền lệ cho cách xử lý các vụ phá sản tiền điện tử xuyên biên giới trong khu vực và trên lục địa châu Phi.

Đơn đề nghị của chủ nợ FTX nhằm giới hạn thanh toán tiền điện tử cho 49 quốc gia nước ngoài, bao gồm châu Phi, đã bị rút

Muốn cập nhật các tin tức mới nhất về quy định tiền điện tử tại Nam Phi?

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.