Cục Chống Tham Nhũng Haryana ghi nhận đơn tố cáo về vụ lừa đảo ngân hàng trị giá 590 crore rupees

(MENAFN- IANS) Chandigarh, 24 tháng 2 (IANS) Cục Thanh tra và Chống Tham nhũng Haryana đã đăng ký một đơn tố cáo về vụ lừa đảo trị giá 590 crore rupee liên quan đến tài khoản chính phủ Haryana tại chi nhánh Chandigarh của IDFC First Bank và AU Small Finance Bank, một quan chức chính phủ cho biết vào thứ Ba.

Vụ việc đã được khởi tố chống lại các nhân viên ngân hàng, công chức và các cá nhân khác theo Điều 13 (2) của Luật Ngăn chặn Tham nhũng và các Điều 316 (5), 318 (4), 336 (3), 338, 340 (2) và 61 (2) của Luật Công lý Ấn Độ (BNS).

Một ngày trước đó, Thủ tướng Nayab Singh Saini đã thông báo với Quốc hội rằng vụ lừa đảo đã được phát hiện nhờ sự cảnh giác của các bộ phận chính phủ, sau đó chính phủ đã ngay lập tức loại bỏ ngân hàng khỏi danh sách đối tác.

Các tuyên bố do ngân hàng cung cấp không phù hợp với hồ sơ do các bộ phận liên quan duy trì, và đã có chỉ đạo thành lập một ủy ban cấp cao để tiến hành điều tra chi tiết, ông nói.

Thủ tướng đã thông báo với Quốc hội trong Phiên họp ngân sách của Hội đồng Lập pháp rằng IDFC First Bank đã gửi thư cho SEBI xác nhận các sai phạm do một số nhân viên ngân hàng gây ra. Ngân hàng cũng đã bắt đầu các biện pháp xử lý đối với các nhân viên liên quan.

Ông nói ngân hàng đã viết thư vào ngày 21 tháng 2. Tuy nhiên, ngay cả trước khi chính phủ nhận thức được vấn đề, vào ngày 18 tháng 2, ngân hàng đã bị loại khỏi danh sách đối tác và chỉ đạo chuyển toàn bộ số tiền, cùng với lãi suất, sang một ngân hàng quốc doanh.

“Tiền của chúng ta hoàn toàn an toàn. Mọi đồng rupee sẽ được thu hồi,” Thủ tướng nói, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc điều tra sẽ xác định liệu sai phạm có do nhân viên ngân hàng gây ra hay có liên quan đến cá nhân khác.

Thủ tướng cho biết chính phủ đã hành động chủ động trong việc phát hiện vấn đề, vì họ theo dõi mọi vấn đề với sự nghiêm túc tối đa.

Ông nói rằng phần lớn quỹ của chính phủ Haryana gửi vào IDFC First Bank đã được đầu tư vào các khoản tiền gửi cố định (FD). Ông cho biết việc các bộ phận giữ quỹ trong ngân hàng không phải là điều mới mẻ. Điều này đã từng xảy ra trước đây. Ngay cả trong thời kỳ đảng Quốc hội, quỹ của các bộ đã được gửi trong ngân hàng. Các ngân hàng được chọn lựa theo thời gian, và các ngân hàng mới vẫn tiếp tục được thêm vào, ông nói.

Thủ tướng cho biết vụ việc sẽ được điều tra kỹ lưỡng và không ai bị phát hiện có tội sẽ thoát khỏi trách nhiệm.

Trong Quốc hội, Lãnh đạo phe đối lập Bhupinder Hooda mô tả vụ lừa đảo này là một vấn đề nghiêm trọng, và nói rằng “thật đáng tiếc rằng chính phủ BJP chưa có hành động nào chống lại nó cho đến nay”.

“Chính phủ chỉ đang trì hoãn, trong khi đáng ra phải có hành động nghiêm khắc trước ngân hàng. Vụ lừa đảo lớn này đã được thực hiện bằng cách thao túng các tài khoản của 18 bộ chính phủ. Thay vì hành động, thái độ của chính phủ, thậm chí trong Quốc hội, lại tiêu cực đến mức sẵn sàng nói dối nhưng không muốn nghe sự thật từ phe đối lập,” ông nói.