Alexey Andryunin bị kết án tám tháng vì thao túng thị trường tiền điện tử

Người sáng lập nền tảng Gotbit, Alexey Andryunin, đã bị tuyên án tù vì tham gia vào một hệ thống giao dịch giả mạo quy mô lớn. Phiên tòa kéo dài nhiều tháng đã kết thúc bằng bản án chính thức theo luật pháp Mỹ. Vụ việc này trở thành một trong những trường hợp đáng chú ý trong lịch sử điều tra về tiền điện tử.

Từ bắt giữ đến nhận tội

Người đàn ông 26 tuổi mang quốc tịch Nga và Bồ Đào Nha đã bị bắt giữ tại Lisbon vào tháng 10 năm 2024. Sau vài tháng, vào tháng 2 năm sau, chính quyền Mỹ đã thành công trong việc dẫn độ anh ta sang Hoa Kỳ. Ngay vào tháng 3 năm 2024, Andryunin đã ký thỏa thuận nhận tội trước tòa liên bang quận Massachusetts. Trong tài liệu, anh bị cáo buộc về tội lừa đảo qua mạng và thao túng thị trường tiền điện tử.

Hệ thống giao dịch giả mạo

Theo tuyên bố của công tố viên Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Alexey Andryunin đã tự mô tả cơ chế hoạt động của nền tảng. Anh kể về đoạn mã do chính mình phát triển để tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo bằng cách tạo ra hình ảnh hoạt động trên thị trường. Hệ thống này giúp đưa Gotbit vào danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, bao gồm cả xếp hạng của CoinMarketCap.

Nhân viên của nền tảng tích cực quảng bá phương pháp này tới các khách hàng tiềm năng, giải thích lợi ích của việc sử dụng nhiều tài khoản giao dịch. Cách tiếp cận này giúp che giấu các hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi mở và tránh bị hệ thống tự động phát hiện. Để thực hiện các giao dịch giả mạo trị giá hàng triệu đô la, công ty đã thu về hàng chục triệu đô la phí hoa hồng từ khách hàng của mình.

Án phạt và lệnh cấm hoạt động

Bản án quy định án tù tám tháng cho Andryunin. Ngoài hình phạt cá nhân, chính nền tảng Gotbit cũng bị cấm hoạt động thương mại trong vòng năm năm. Điều này có nghĩa là nền tảng sẽ không thể hoạt động trong thời gian quy định.

Vụ việc này thể hiện sự nghiêm túc của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ trong việc điều tra lĩnh vực tiền điện tử và sự không khoan nhượng đối với các hành vi thao túng thị trường.