Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Khóa 17 tỷ đô la mạng lưới gian lận! Mỹ, Anh, Canada khởi động Chiến dịch Đại Tây Dương, vây ráp các âm mưu lừa đảo tiền điện tử
Cảnh sát Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada khởi động "Hoạt động Đại Tây Dương" để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 170 tỷ đô la. Hoạt động này tập trung vào lừa đảo qua giả mạo và các chiêu thức lừa bắt (pig butchering), sử dụng hợp tác xuyên biên giới để ngăn chặn dòng tiền. Hoạt động này học hỏi từ những thành công của "Kế hoạch Atlas" và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức phòng chống gian lận cho công chúng.
CryptoCity5phút trước
Vợ ly thân dùng camera giám sát ghi lại cụm từ gợi nhớ, đánh cắp 2323 bitcoin, chồng tức giận kiện tụng
Một người đàn ông Anh tố cáo vợ đánh cắp 172 triệu đô la bitcoin thông qua camera giám sát, tòa án裁定rằng "chuyển đổi vi phạm quyền" truyền thống không áp dụng cho tài sản kỹ thuật số, nhưng vụ án có thể tiếp tục qua các con đường pháp lý khác, làm nổi bật các vấn đề an toàn tài sản kỹ thuật số. Thẩm phán cho rằng tài sản kỹ thuật số vẫn chịu các hạn chế pháp luật truyền thống, vụ án này có thể trở thành tiêu chuẩn pháp lý quan trọng trong tương lai.
動區BlockTempo15phút trước
Khu tự trị Xứ Basque của Tây Ban Nha điều tra 541 vụ án tội phạm liên quan đến tiền điện tử năm 2025, cảnh sát thành lập bộ phận chuyên biệt để chống lại
Cảnh sát Tự trị vùng Basque, Tây Ban Nha, tiết lộ rằng các vụ án liên quan đến tội phạm tiền điện tử ngày càng gia tăng, với 541 vụ được điều tra trong năm 2025. Cảnh sát đã thành lập bộ phận chuyên trách để chống gian lận tiền điện tử và tấn công hacker, đồng thời theo dõi các giao dịch blockchain. Đồng thời, họ đưa ra cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo lợi dụng mạng xã hội để lừa các nạn nhân, chiếm đoạt tài sản tiền điện tử và tài khoản ngân hàng của họ.
GateNews23phút trước
Ba nước Mỹ, Anh, Canada hợp tác chống lại lừa đảo mạng tiền mật mã, Chiến dịch Đại Tây Dương chính thức bắt đầu
Cơ quan Dịch vụ Bảo vệ Mỹ, Cục Điều tra Tội phạm Quốc gia Anh và các tổ chức liên quan của Canada đã khởi động "Hành động Đại Tây Dương" vào ngày 16 tháng 3, thúc đẩy hợp tác xuyên quốc gia chống lại các vụ lừa đảo lừa câu cá liên quan đến tiền điện tử, nhằm xác định các nạn nhân, nâng cao nhận thức công chúng và thu hồi tài sản bị đánh cắp. Hành động này tập trung vào lừa câu cá được ủy quyền, trong đó những kẻ lừa đảo lợi dụng lừa dối để ký vào các hợp đồng độc hại để có quyền truy cập tài sản lâu dài. Hành động này đưa ra các chiến lược phản ứng trước các sự cố tấn công gia tăng, nhằm ngăn chặn sự mở rộng của các vụ lừa đảo.
MarketWhisper1giờ trước
Cựu phó cảnh sát trưởng Los Angeles bị kết án 63 tháng tù vì tố giác và cưỡng bức tài chính để hỗ trợ các kẻ lừa đảo tiền điện tử
Cựu phó cảnh sát trưởng Quận Los Angeles Michael David Coberg bị kết án 63 tháng tù giam và phải bồi thường 127,000 đô la vì hỗ trợ tên lừa đảo tiền điện tử Adam Iza. Coberg tham gia vào các vụ bắt giữ giả mạo và tống tiền, lợi dụng danh tính thực thi pháp luật của mình để đe dọa các nạn nhân.
GateNews1giờ trước
'Operation Atlantic': Các đội của Cục Mật vụ Mỹ hợp tác với Anh, Canada để ngăn chặn gian lận tiền điện tử
Tóm tắt
Cơ quan Dịch vụ Bí mật Mỹ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật tại Vương quốc Anh và Canada để ngăn chặn gian lận tiền điện tử.
Được gọi là "Hoạt động Đại Tây Dương," các cơ quan sẽ cùng nhau cố gắng ngăn chặn các trò lừa "phishing phê duyệt" hoặc "lừa đảo nuôi lợn" thường liên quan đến tiền điện tử.
Hơn $17
Decrypt9giờ trước
