Mohamed Bdj bị kết án phạt 150.000€: bản án phơi bày hành vi gian lận NFT lan rộng

Quyết định của tòa án gần đây đối với Mohamed Bdj, một influencer thường xuyên đăng tải các bài viết phô trương trên mạng xã hội, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống lừa đảo tài chính trực tuyến. Tòa án đã tuyên phạt anh 150.000 euro, được viện kiểm sát Versailles xác nhận, là một trong những vụ lừa đảo NFT lớn nhất từng xảy ra tại Pháp.

Influencer khoe khoang trên mạng xã hội

Mohamed Bdj thu hút sự chú ý với chiến lược truyền thông quen thuộc: du lịch hạng nhất, xe sang, kể câu chuyện biến từ sinh viên nghèo thành triệu phú qua trading. Với 300.000 người theo dõi trên Instagram, anh thể hiện hình mẫu thành công nhanh mà nhiều người mong muốn bắt chước. Hình ảnh được xây dựng cẩn thận này giúp anh thu hút hàng nghìn người, tạo môi trường tin tưởng lý tưởng để quảng bá dự án của mình.

Điều mà các follower không biết là: đằng sau vẻ ngoài đó, Mohamed Bdj đã tổ chức một hoạt động lừa đảo có tổ chức. Vai trò của anh trong dự án vẫn chính thức vô hình, dù anh kiểm soát toàn bộ quy trình. Việc che giấu danh tính này không phải là tình cờ, mà là chiến lược có chủ đích để tránh trách nhiệm pháp lý.

Cơ chế lừa đảo của dự án crazykartssociety

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2022, Mohamed Bdj đã phát động một dự án mang dáng vẻ sáng tạo: crazykartssociety, cung cấp các token không thể thay thế (NFT) đại diện cho các chiếc xe kart số nhỏ. Giá vào khoảng 450 euro mỗi NFT. Về mặt hình thức, đây là cơ hội đầu tư trong thế giới game blockchain.

Tuy nhiên, cấu trúc của dự án hoàn toàn dựa trên những lời hứa chưa bao giờ thành hiện thực. Các nhà đầu tư tiềm năng được đề nghị ba lợi ích chính: làm giàu nhanh, lợi nhuận lớn từ trò chơi, và tham gia các phiên chơi độc quyền. Không có lời hứa nào trong số này từng thành hiện thực.

Mức độ thiệt hại thực sự: hàng trăm nạn nhân bị lừa

Cuộc điều tra của YouTuber Le Radis Irradié đã tiết lộ quy mô của hoạt động lừa đảo. Trong số 5.000 chiếc xe kart ban đầu được công bố:

• Chỉ có 3.000 chiếc được phát hành
• 2.400 chiếc do chính các nhà sáng lập mua lại, tạo ảo tưởng về hoạt động
• 591 chiếc thực sự được bán cho người dùng mà không biết về phía sau

Cách tính đơn giản này phơi bày cốt lõi của chiến lược lừa đảo: duy trì vẻ ngoài khả thi bằng cách mua bán chính các sản phẩm của mình, trong khi các người mua thật bị giao các tài sản ảo không có giá trị thực tế. Thiệt hại ước tính vượt quá 265.000 euro cho các nạn nhân.

TheKairi78 cũng bị điều tra: trách nhiệm của những người khuếch đại

Lừa đảo của Mohamed Bdj không thể đạt quy mô này nếu không có sự giúp đỡ của các người khuếch đại mạnh. Tháng 12 năm 2024, YouTuber TheKairi78 bị liên đới trong cùng vụ việc. Anh bị kết án 45.000 euro vì đã tích cực quảng bá dự án crazykartssociety mà không tiết lộ tính chất thương mại có tài trợ của việc quảng cáo.

Sau đó, TheKairi78 đã thừa nhận trên nền tảng X rằng anh đã sai khi nhận nhiệm vụ quảng bá mà không kiểm tra kỹ các yếu tố nền tảng của dự án. Lời thừa nhận này cho thấy cách các nhà sáng tạo nội dung, dù vô tình hay cố ý, có thể làm tăng quy mô lừa đảo bằng cách làm tăng uy tín cho các dự án không rõ nguồn gốc.

Một làn sóng lừa đảo tài chính trên mạng xã hội

Cục Quản lý cạnh tranh, tiêu dùng và chống lừa đảo (DGCCRF) đã công khai cảnh báo rằng mạng xã hội ngày nay là sân chơi ưu tiên của các kẻ lừa đảo tài chính. Các nền tảng này cung cấp cho các vi phạm một lượng lớn khán giả và sự ẩn danh tương đối, tạo điều kiện cho việc lan truyền các mô hình lừa đảo nhanh chóng.

Chỉ riêng trong năm 2024, cơ quan kiểm tra của Pháp đã khởi tố 10 influencer hoạt động trong lĩnh vực trading và tiền điện tử. Sự gia tăng các vụ việc này cho thấy xu hướng hệ thống: việc kiếm tiền từ các lời hứa giả mạo đã trở thành một mô hình kinh tế có cấu trúc.

Khi được hỏi ý kiến về phán quyết này, Mohamed Bdj từ chối đưa ra bình luận, chỉ khuyên “hãy tham khảo một luật sư giỏi”. Sự im lặng của anh mang ý nghĩa đặc biệt: đó là sự thiếu phản hồi của những người không có lý do hợp lý để biện hộ.

Những bài học cần rút ra

Vụ việc của Mohamed Bdj và các hậu quả pháp lý liên quan không chỉ là về một cá nhân bị kết án. Nó phản ánh một hệ thống trong đó các lời hứa về lợi nhuận nhanh qua NFT và trading là những phương tiện chính để lừa đảo. Các dấu hiệu nhận biết truyền thống vẫn giữ nguyên: influencer khoe cuộc sống xa hoa, hứa hẹn làm giàu không cần nỗ lực, sản phẩm mang tính cách mạng, thiếu minh bạch trong hoạt động.

Các cơ quan quản lý ngày càng tăng cường giám sát các hiện tượng này. Phán quyết chống lại Mohamed Bdj nằm trong xu hướng bảo vệ này, đặt ra các tiền lệ pháp lý cho các vụ việc tương lai. Người tiêu dùng cần cảnh giác với các câu chuyện thành công đơn giản, đặc biệt khi xuất phát từ các nguồn có mục đích thương mại.