Alexey Andryunin bị tuyên án tám tháng tù vì âm mưu thao túng giá giao dịch nhân tạo trên Gotbit

26歲的俄羅斯-葡萄牙公民阿列克謝·安德柳寧（Alexey Andryunin），創立了Gotbit平台，已被美國法院判處八個月監禁。判決是在他承認組織大規模操縱加密貨幣市場的行為後作出的，受害的客戶因此損失了數千萬美元。

Gotbit虛假交易系統的運作方式

法院文件揭示了阿列克謝·安德柳寧如何開發人工提高交易量的技術。根據美國檢察官的證詞，創始人在2019年的一次採訪中描述了他所創建的程式碼，該程式碼能夠掩蓋數字資產的流動，並營造出平台活躍的假象。目標很明確：吸引大型市場聚合器的注意，並提升該項目在CoinMarketCap及其他權威加密貨幣交易所的曝光度。

詐騙行為的規模

Gotbit團隊積極推廣這種洗錢交易方法，向潛在客戶解釋如何利用多個隱藏帳戶來掩蓋在公開區塊鏈上的非法操作。計算方式充滿冷酷：平台以假冒客戶名義進行數百萬美元的虛假交易，並收取數千萬美元的佣金和服務費。

被捕、引渡與認罪

阿列克謝·安德柳寧於2024年10月被葡萄牙執法部門根據國際通緝令逮捕。今年2月，他被引渡到美國，並於3月與馬薩諸塞州聯邦檢察官簽署認罪協議。文件中列明了兩項嚴重指控：利用電子通訊工具進行詐騙和操縱加密貨幣市場。

對平台及其創始人的嚴厲制裁

除了個人監禁外，阿列克謝·安德柳寧的公司也面臨長期後果。法院裁定，未來五年內，Gotbit平台不得進行任何活動。此決定彰顯美國司法系統對加密行業金融詐騙零容忍的態度。阿列克謝·安德柳寧案的判決反映出美國監管機構日益關注交易量操縱和數字資產價格人工抬高的問題。