Những người con gái của Ismael "El Mayo" Zambada bị các cuộc điều tra của Mỹ nhắm vào về tội rửa tiền

Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã theo dõi các con gái của El Mayo Zambada trong nhiều năm, tập trung vào các mối liên hệ tiềm năng của họ với các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến Tội phạm Sinaloa. Sau khi Ismael ‘El Mayo’ Zambada García bị tuyên án có tội vào ngày 25 tháng 8 năm 2025 trước một tòa án liên bang tại Brooklyn, New York, sự chú ý vào gia đình ông, đặc biệt là các con gái của ông, đã càng trở nên gay gắt hơn.

Zambada đã thừa nhận trước các tòa án Hoa Kỳ vai trò của mình như một thủ lĩnh của tổ chức tội phạm từ năm 1989 đến 2024. Án tù của ông dự kiến sẽ được tuyên vào ngày 13 tháng 4 năm 2026, khi một thẩm phán sẽ quyết định mức án mà ông phải đối mặt sau nhiều thập kỷ điều hành tội phạm do chính ông đồng sáng lập cùng Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Nhưng trong khi số phận pháp lý của ‘El Mayo’ còn đang chờ định đoạt, các con gái của ông vẫn nằm trong tầm ngắm của các cuộc điều tra của Mỹ vì những cáo buộc về tham gia rửa tiền và các giao dịch tài chính đáng ngờ.

Mối liên hệ gia đình: Rosario Niebla và các con gái của cuộc hôn nhân đầu tiên

Năm 1969, khi Zambada García mới 19 tuổi và bắt đầu khẳng định vị thế trong lĩnh vực buôn ma túy, ông đã kết hôn với Rosario Niebla Cardoza, người vợ đầu tiên của ông. Từ cuộc hôn nhân này, họ có năm người con: bốn gái và một trai. Trong số đó nổi bật là Jesús Vicente Zambada Niebla, còn gọi là ‘El Vicentillo’ (sinh ngày 10 tháng 5 năm 1975), người đã bị dẫn độ và sau đó bị kết án tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các con gái của El Mayo Zambada từ cuộc hôn nhân đầu tiên này cũng đã đối mặt với sự kiểm tra của các cơ quan liên bang. Tên và ngày sinh của họ xuất hiện trong các báo cáo tình báo của Mỹ như những người có liên quan trong các cuộc điều tra rửa tiền. Theo các tài liệu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, những người phụ nữ này đã tham gia gián tiếp vào các doanh nghiệp là thành phần của cấu trúc tài chính mà Tội phạm Sinaloa sử dụng để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm của mình.

Các con gái bị nghi ngờ: María Teresa, Midiam Patricia, Mónica và Modesta

María Teresa Zambada, người con gái đầu tiên, sinh ngày 17 tháng 6 năm 1969. Theo tài liệu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, bà đã bị liên kết với các hoạt động phạm pháp thông qua việc tham gia vào các doanh nghiệp được xác định là phần của mạng lưới rửa tiền của tội phạm.

Midiam Patricia và Mónica del Rosario là những trường hợp khác thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng. Midiam Patricia sinh ngày 4 tháng 3 năm 1971, còn Mónica del Rosario sinh ngày 2 tháng 3 năm 1980. Cả hai đều đã bị áp dụng các biện pháp trừng phạt vào năm 2019 liên quan đến các cuộc điều tra rửa tiền, mặc dù sau đó đã bị gỡ khỏi danh sách đen của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ.

Modesta Zambada, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1982, là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Mặc dù giữ hình ảnh kín đáo hơn các chị gái, tên của cô xuất hiện trong các báo cáo báo chí như một phần của các vòng tròn gia đình đang bị giám sát, có thể liên quan đến các hoạt động doanh nghiệp kết nối với tội phạm.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2010 với nhà báo Julio Scherer, ‘El Mayo’ tiết lộ chi tiết về cuộc sống gia đình của mình, giúp làm rõ lý do tại sao các con gái của ông lại thu hút sự quan tâm của các cuộc điều tra. Tên tội phạm này thừa nhận sống cùng sáu người phụ nữ: vợ và năm người khác, cùng với mười lăm cháu và một chắt. “Chúng, sáu người, đang ở đây, trong các trang trại, là con gái của rừng như tôi,” ông nói trong dịp đó, ám chỉ sự gắn bó sâu sắc của gia đình với thế giới của tội phạm.

Kế thừa đế chế: các con trai khác của El Mayo trong cấu trúc của tội phạm

Ngoài năm người con với Rosario Niebla, ‘El Mayo’ còn có con với các người tình khác. Trong số này, nổi bật là Ismael Zambada Sicairos, còn gọi là ‘El Mayito Flaco’, được các nhà phân tích Mỹ xem là một trong những người kế nhiệm tiềm năng trong vai trò lãnh đạo tội phạm và là thủ lĩnh của nhóm La Mayiza sau khi cha ông bị bắt.

Zambada Sicairos là con của María del Refugio Sicairos Aispuro, một trong những người tình của ‘El Mayo’. Từ năm 2013, ông đã xuất hiện trong danh sách các người bị truy nã gắt gao nhất của Cơ quan Kiểm soát Ma túy (DEA), và thậm chí đã được xướng tên là “kẻ trốn truy nã của tuần” năm 2023, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của ông đối với các cơ quan Mỹ.

Các con trai nổi tiếng khác của tên tội phạm bao gồm Ismael Zambada Imperial, biệt danh ‘El Mayito Gordo’, người đã được thả tự do có điều kiện vào năm 2022, và Serafín Zambada Ortiz, còn gọi là ‘El Sera’, người đã được thả vào năm 2022 vì “hành xử tốt”. Việc các con của ông phân tán trong các cấp độ khác nhau của hệ thống tội phạm và hệ thống pháp luật Mỹ phản ánh sự phức tạp của mạng lưới gia đình mà ‘El Mayo’ đã xây dựng trong nhiều thập kỷ điều hành Tội phạm Sinaloa.