zachxbt tiết lộ một hoạt động lừa đảo tinh vi nhắm mục tiêu người dùng Trust Wallet

Phân tích viên chuỗi khối nổi tiếng zachxbt đã phát hiện ra một vụ lừa đảo phức tạp vào cuối tháng 12 năm ngoái, khi ông chú ý đến một tài khoản trên nền tảng X, người tự xưng là nạn nhân của việc bị tấn công ví Trust Wallet. Theo báo cáo của TechFlow, zachxbt đã vạch trần tài khoản này là một vụ lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, chỉ rõ các phương pháp dùng để lừa đảo người dùng khác.

Cách phát hiện tài khoản giả mạo

Quá trình của zachxbt bắt đầu bằng việc xác minh các cáo buộc bằng cách phân tích hành vi số của tài khoản đáng ngờ. Thấy rõ rằng chủ tài khoản đã đổi tên người dùng ít nhất 44 lần, một mô hình hành vi rất bất thường và cho thấy hoạt động lừa đảo có tổ chức. Ngoài ra, tài khoản chỉ hoạt động với 234 bài đăng từ khi thành lập vào năm 2023, số lượng rất ít so với các cáo buộc rằng đây là một nạn nhân thực sự đang tìm kiếm sự giúp đỡ.

Các hành vi đáng ngờ tiết lộ nhóm lừa đảo rộng lớn hơn

Thông tin bổ sung cho thấy một mạng lưới lừa đảo rộng lớn hơn, khi tài khoản này tham gia vào nhiều vụ lừa đảo liên quan đến các loại tiền meme khác nhau, cho thấy hoạt động của nó không chỉ dừng lại ở việc giả mạo thành nạn nhân của Trust Wallet. Đáng chú ý, zachxbt đã từng chặn tài khoản này trước đó dựa trên các hành vi đáng ngờ khác. Tình huống này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác với các tài khoản mới tự xưng là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là những tài khoản sử dụng danh tính giả mạo để thu hút sự chú ý và lòng tin của người dùng khác.