Tether đóng băng 161 ví Ethereum và hơn 3,5 triệu token USDT

Tether, tổ chức đứng sau stablecoin USDT được sử dụng rộng rãi, đã có lập trường chủ động tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Công ty gần đây đã công bố đóng băng 161 ví Ethereum, một động thái phù hợp với danh sách các cá nhân bị trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC).

Tether có lập trường chủ động tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ
Tether, trong thông báo của mình, đã mô tả quyết định của mình là một hành động tự khởi xướng nhằm ngăn chặn việc lạm dụng các token của mình và tăng cường bảo mật. Công ty cũng tuyên bố rằng họ sẽ đóng băng các ví hiện tại và tương lai được liệt kê bởi OFAC.

Chính sách này đánh dấu một trong những sáng kiến lớn đầu tiên được thực hiện bởi Paolo Ardoino, người gần đây đã chuyển từ CTO sang CEO của công ty. Trong thông cáo báo chí, Ardoino hoan nghênh chính sách này như một bước tiến tới tăng cường sự hợp tác của Tether với các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý quốc tế.

Việc đóng băng đã ảnh hưởng đến 161 ví Ethereum, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là 150 trong số đó không nắm giữ bất kỳ USDT nào vào thời điểm đó. Trong số 11 ví chứa USDT, có sự phân bổ token không đồng đều. Hai địa chỉ chứa khoảng 20.000 mã thông báo mỗi địa chỉ, trong khi một địa chỉ thứ ba chứa gần 60.000. Các ví còn lại có số tiền thấp hơn đáng kể, với một ví giữ 16 xu bằng USDT.

Theo dữ liệu từ Etherscan, một nền tảng phân tích blockchain, hành động thực thi này đã dẫn đến việc đóng băng hơn 3,5 triệu token USDT. Phần lớn các token này, khoảng 3,4 triệu, được nắm giữ bởi một địa chỉ duy nhất.

Ví đặc biệt này đã được liên kết bởi nhà điều tra blockchain ZachXBT với một sự cố hack gần đây liên quan đến nền tảng cá cược Stake dẫn đến sòng bạc tiền điện tử trực tuyến mất khoảng 41 triệu đô la từ ví nóng. Ví này cũng thể hiện hoạt động ngay trước hành động thực thi của Tether, với hàng trăm giao dịch được ghi nhận trong tuần trước.

Sự đóng băng của Tether phơi bày các giao dịch bí ẩn
Xem xét kỹ hơn các giao dịch cho thấy các chi tiết hấp dẫn. Chỉ một ngày trước khi đóng băng, một trong những ví bị ảnh hưởng đã tham gia vào chuyển động mã thông báo đáng kể, định tuyến hơn 400.000 USDT thông qua hai ví khác từ THORChain.

Những giao dịch này đã làm cho dấu vết của các quỹ trở nên phức tạp hơn và đã đặt ra câu hỏi vì hai ví trung gian không bị đóng băng bởi Tether.

Phạm vi hành động của Tether vượt ra ngoài mạng chính Ethereum. Các cuộc điều tra vào các mạng Lớp 2 trên Ethereum, chẳng hạn như Polygon, đã tiết lộ hai ví nắm giữ USDT, mặc dù tổng số kết hợp chỉ là hơn 10.000 token.

Các tìm kiếm tiếp theo trên các mạng khác như Arbitrum và Optimism không cho thấy bất kỳ ví nào có số dư USDT theo các địa chỉ bị trừng phạt.#ContentStar #Gate post Highlights #HotColumn #ContentMining #HotTopicDiscussion