可疑活動觸發FIU對Binance和WazirX的調查

關鍵注意事項

• FIU 正在調查 Binance 和 WazirX 的可疑加密貨幣流動。
• J&K機構發現疑似與巴基斯坦處理人關聯的錢包連結。
• 新加坡法院的裁決可能決定WazirX用戶的加密貨幣權益。

印度金融情報局(FIU)據報道正在從領先的加密貨幣交易所Binance收集數據，以追蹤可能與巴基斯坦有關的私人錢包中的加密轉帳。

根據Money Control最近的報告，這些與交易所無關的錢包引發了警報，一些交易可能資助印度，特別是查謨和克什米爾的非法或恐怖活動。

這是在幣安在印度恢復運營一年後，因在2023年12月之前的反洗錢不合規而支付225萬美元罰款以恢復與金融情報單位的合規性。

一位官員表示，幣安正在與當局合作，調查可疑交易。去年，該交易所協助印度執法局(ED)調查金融犯罪，導致多達四人被捕。

WazirX因加密活動受到審查

印度最大的加密貨幣交易所 WazirX 以其跨境加密轉帳而聞名，也在金融情報單位的密切關注之下。 當局注意到邊境地區加密活動的增加，加劇了對數字資產被用作恐怖融資渠道的擔憂。

WazirX 面臨進一步挑戰，因爲 7 月 15 日的新加坡高等法院聽證會可能決定用戶是否合法擁有他們在平台上的加密貨幣。

羅密·約翰遜的72頁宣誓書聲稱，WazirX錢包通過向一個位於敘利亞的實體轉移TRX代幣，與與ISIS相關的活動有關。

這進一步增加了對該平台的審查，該平台最近辯稱其母公司Zettai不需要FIU-IND註冊。

比特幣在恐怖融資中的使用？

該調查反映了緊張的印巴關係，印度機構在邊境地區加大了對加密貨幣的監控。最近在查謨和克什米爾的突襲中據報發現了比特幣的證據。

BTC $115 951

24小時波動性： 4.2%

市值： $2.31 噸

24小時成交量： $56.12 B

被巴基斯坦的操控者用來支持激進組織。

盡管存在這些安全問題，兩個國家的加密貨幣採用正在迅速增長。巴基斯坦擁有1500萬到2000萬加密用戶，2024年在全球排名第九。該國於2025年3月成立了巴基斯坦加密委員會，並在7月成立了PVARA，以監管加密服務。

相關文章：比特幣反彈尚未結束，幣安鯨魚推動新歷史高點印度也是全球加密貨幣領導者，2024年底交易量達到19億美元。然而，該國中央銀行仍然保持謹慎，警告存在系統性風險。政府目前正在審查其加密政策，以與全球框架相匹配。

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