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上海公布一起與穩定幣相關的跨境非法加密貨幣交易案件,總金額高達65億元人民幣
在7月16日,上海市浦東新區人民法院(公布了一起非法加密貨幣交易案件,該案於3月宣判。從2020年到2023年,被告如楊和徐在國內經營17家空殼公司,爲身分不明的海外客戶提供USDT跨境匯款服務。非法交易總值高達65億元人民幣。楊負責尋找客戶和協調外匯出境,而徐則管理每天超過1000萬人民幣的資金流動。
在2023年底,一位名叫陳的上海市民使用該服務向海外的女兒匯款,規避了每年50,000 USD的外匯限額。該團夥按百分比收費,以“代收代付”的形式進行活動,以掩蓋其違法行爲。