FTX驚現內部漏洞：某操縱者通過非法手段獲利巨額

隨着FTX破產案的深入調查，一些不爲人知的內幕正逐漸浮出水面。近日，一起針對Nawaaz Mohammad Meerun的訴訟引發了廣泛關注。這位毛裏求斯公民被指控利用FTX平台的漏洞進行市場操縱，獲利數億美元。

操縱低流動性代幣，從FTX借出巨額資金

根據破產法院的訴訟文件，Meerun從2021年1月開始大量購入BTMX代幣，累積了約一半的供應量。這導致BTMX價格在三個月內暴漲10,000%。隨後，Meerun利用FTX的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品借出數千萬美元。

盡管某交易所發現問題並警告FTX，但FTX並未採取任何行動。當時FTX Digital Markets的聯合CEO收到了可疑活動警報，卻選擇了忽視。直到損失規模達到4億美元時，他才意識到問題的嚴重性。

2021年8月至12月期間，Meerun又使用新帳戶和別名，操縱了BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣，在FTX發現問題前騙取了近2億美元。

FTX未能及時採取有效措施

令人費解的是，即使在發現問題後，FTX也未能有效阻止Meerun的行爲。雖然鎖定了他的帳戶，但卻"忘記"停止提款功能，導致Meerun成功轉移了超過4.5億美元的非法所得。

爲了掩蓋這一巨大漏洞，FTX採取了"拆東牆補西牆"的策略，將損失轉移給Alameda Research。

做空策略進一步加劇損失

Meerun還在FTX平台上做空了一個名爲Mobile Coin (MOB)的代幣。FTX僅要求他提供更多抵押品，而未採取進一步措施。Alameda Research爲了彌補空頭頭寸，開始大量購買MOB代幣，導致其價格飆升750%。這一操作最終給Alameda造成了高達10億美元的損失。

Meerun否認指控

Meerun否認了FTX的指控，聲稱自己一直在交易所規定範圍內操作，並未獲得任何優惠。他表示在FTX的交易實際上是虧損的，並否認與任何犯罪網路有關聯。

然而，訴訟文件指出，Meerun曾涉嫌對某借貸平台實施"治理攻擊"，試圖轉移超過2000萬美元的資產。

行業警示與經驗教訓

這一事件爲加密貨幣行業敲響了警鍾，提供了寶貴的經驗教訓：

1. 交易所需要完善KYC程序，嚴格執行反洗錢規定。
2. 加強內部控制機制，防止員工疏忽導致的漏洞。
3. 建立健全的風險評估體系，定期進行業務風險評估。
4. 加強對低流動性資產的監控。

對投資者而言，應警惕低流動性代幣的異常波動，關注大額鏈上轉移活動，優先選擇受監管的交易平台。