英國的虛擬幣資產企業，可能低報了金融制裁違規：OFSI發布 | CoinDesk JAPAN（幣桌·日本）

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• 英國的虛擬幣資產企業在金融制裁方面的違規行爲被金融制裁實施局在報告中指出存在低報的情況。
• 2022年，由於俄羅斯對烏克蘭的侵攻，出現了對虛擬幣資產被用於規避對俄羅斯制裁的擔憂。

英國金融制裁實施局（OFSI）在22日的報告中表示，該國的虛擬幣資產企業自2022年以來很可能低報了金融制裁違規行爲。這是在該國加強對俄羅斯制裁的背景下發生的。

同報告是專注於虛擬幣資產的制裁威脅評估，指出英國的虛擬幣資產企業的大部分不合規行爲並非故意，而是由於與特定個人，即被指定的個人的接觸所導致。接觸可能是與該個人的錢包地址有明確關聯的直接接觸，也可能是虛擬幣資產來源不明的間接接觸。

虛擬幣資產企業自2022年8月以來，若存在制裁違反的疑慮，須向OFSI報告。報告指出，自2022年1月以來，向OFSI報告的涉嫌違反案例中，超過7%與虛擬幣資產企業相關。OFSI成立於2016年，以確保制裁措施的執行。

目前，作爲英國反洗錢監管的一部分，在該國金融行爲監管局（FCA）註冊的虛擬幣資產公司有55家。報告中沒有明確這些公司中有多少家向OFSI提交了報告。

2022年2月的烏克蘭入侵後，許多國家對俄羅斯實施了金融制裁，關於虛擬幣資產被用來規避制裁的擔憂浮出水面。英國、美國和歐盟（EU）明確表示，制裁規定同樣適用於虛擬幣資產。

報告還詳細說明了英國的虛擬幣資產企業面臨着來自爲制裁對象組織活動的北朝鮮黑客的高風險。