新加坡曝光史上最大洗錢案，涉案金額高達128億元

新加坡警方近期偵破了一起驚人的洗錢案件，涉案金額從最初的54億元人民幣飆升至128億元，創下該國有史以來最大洗錢案的紀錄。

8月中旬，新加坡警方接到線報後迅速行動，出動400多名警力在全國範圍內展開突擊行動。執法人員在武吉知馬和烏節路等高檔住宅區逮捕了10名嫌疑人。

警方查封了110處房產、62輛豪車和大量名酒。同時凍結了35個銀行帳戶中超過55億元的存款，繳獲3.8億多元現金、68根金條以及價值1.9億元的虛擬資產。此外還查獲了250多個奢侈品包和手表，以及270多件珠寶首飾。

10名主要嫌疑人均來自中國福建，被稱爲"福建幫"。該團夥自2017年進入新加坡，在市中心豪華地段和高檔商場擁有多處房產和店鋪。他們通過店鋪經營、房地產交易和賭場等多種途徑洗錢。

警方調查發現，涉案34人中至少20人掛名數百至上千家公司。有人在短短七年多時間裏擔任了2300多家公司的祕書。他們利用公司名義頻繁進行大額資金調動，規避個人外匯管制。

隨着案件深入調查，一個龐大的網路賭博和詐騙黑色產業鏈浮出水面。多名嫌犯此前就因網路賭博和詐騙被中國警方通緝。其中最爲知名的是王水明和蘇海金兩人。

王水明被稱爲"大明總"，是網路賭博行業的資深大佬。他曾控制7-10個網路賭博集團，旗下員工多達上萬人。單個集團每月就能從賭客那裏收到50億元賭資。

蘇海金則是菲律賓網路詐騙集團的頭目之一。他在新加坡熱衷社交活動，曾多次贊助慈善高爾夫球賽等活動以提高知名度。蘇海金擁有多本護照，在多個國家和地區都有房產。

這起大案暴露出新加坡在反洗錢和入境審查方面存在漏洞，對其金融中心地位和聲譽造成一定影響。多家銀行已開始加強對某些國籍客戶的審查。籤證審批也變得更加嚴格。

對於加密貨幣行業而言，由於涉案團夥使用USDT進行洗錢，可能導致監管進一步收緊。新加坡副總理此前就表示無意將該國打造成加密活動的樞紐。

新加坡法律和內政部長表示，開放的金融體系難免會被不法分子利用，但政府將採取嚴厲措施打擊洗錢犯罪，絕不允許新加坡成爲洗錢天堂。涉案資產將在案件結束後充公，受害者可向法院申請歸還。

被定罪的嫌犯將在新加坡服刑，刑滿後將被遣返。根據新加坡法律，洗錢罪最高可判處10年監禁和50萬元罰款。這起案件將嚴厲打擊跨國犯罪活動，彰顯新加坡"從嚴治國"的決心。