中國破獲價值2000萬美元的BTC洗錢團夥，加密貨幣立場會惡化嗎？

北京法院對七人因一起涉及2000萬美元被盜資金的加密洗錢案作出了判決，這引發了人們對中國可能如何加強對數字資產立場的新問題。

摘要

• 北京法院對與操縱獎金支付相關的加密洗錢案判處七人入獄。
• 資金通過離岸加密貨幣交易所和幣混合器被洗錢。
• 中國當局最近警告加密欺詐上升。

根據當地報道，案件的中心是一名來自海澱區的視頻平台的前員工。檢察官指控該個人濫用其對內部獎勵計劃的控制，泄露公司數據並操縱申請流程，將1.4億元人民幣（約合1930萬美元）的虛假獎金轉移到由其同謀經營的虛假供應商網路中。

鬼公司被設立以接收資金，內部控制被繞過，文件被僞造以掩蓋痕跡。被盜資金隨後通過八個離岸加密交易所轉移，轉換成比特幣(BTC)和其他數字資產。

爲了掩蓋蹤跡，犯罪分子使用了混幣服務，這是一種在加密貨幣洗錢中常見的策略，然後將一些資產兌現回人民幣，並藏匿在私人帳戶中。

調查人員利用數字取證成功破解了資金流，追回了超過90個BTC，目前價值約1100萬美元。犯罪者也因挪用公款被定罪，判處三年至十四年半不等的監禁。

雖然這一事件本質上是一起腐敗案件，但使用加密貨幣進行洗錢現在引發了對當地行業潛在影響的更廣泛問題。

中國對加密貨幣的冷淡態度

中國長期以來對數字資產保持謹慎，往往是限制性的態度。交易、挖礦和相關活動受到限制，自2021年實施全面禁令以來。

就在幾周前，深圳市打擊非法金融活動工作組發布了關於數字資產相關詐騙上升的公開警告。官員們強調了涉及人民幣掛鉤代幣的詐騙激增，未獲許可的操作者利用加密貨幣流行語吸引投資者、洗錢和進行非法募資方案。

盡管最近有傳言稱監管機構正在重新考慮其強硬立場的部分內容，以應對該地區對穩定幣日益增長的興趣，但像2000萬美元的計劃這樣的案例可能會使這一進展受到阻礙，可能會促使更嚴格的規則出臺，從而加大對當地行業的壓力。

監管機構尚未對此次打擊行動發表評論，目前尚不清楚該案件是否會引發任何政策變化，或者如何引發。