FTX爆出新醜聞：某用戶涉嫌通過漏洞操縱市場獲利數億美元

近期，加密貨幣市場再次被FTX相關案件的新進展所震驚。隨着訴訟的深入和更多文件的披露，一些不爲人知的內幕正逐漸浮出水面。

據報道，FTX正在對一名叫Nawaaz Mohammad Meerun的用戶提起訴訟，指控其利用平台漏洞進行市場操縱，獲利數億美元。這起案件引發了加密社區的廣泛關注，不僅因爲涉案人的手段令人咋舌，也因爲FTX自身的一些做法同樣令人費解。

低流動性代幣操縱手法

根據美國特拉華州破產法院的文件，Meerun是毛裏求斯公民，被描述爲市場操縱的"老手"。他主要關注流動性較差的代幣，並涉嫌多年來參與各種洗錢活動和龐氏騙局。

從2021年1月開始，Meerun開始大量買入BTMX代幣，最終累積了該代幣近一半的供應量。這導致BTMX價格在三個月內暴漲10,000%。隨後，他利用某交易平台的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品借出了數千萬美元。

盡管有人向某交易平台發出了警告，但平台卻沒有採取任何行動。據悉，當時負責人只是評論說："哦，我沒有意識到帳戶已經變得如此瘋狂。"

在2021年8月至12月期間，Meerun又使用新帳戶和別名，對BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復了上述操作。在某交易平台意識到問題之前，他已經通過這種方式騙取了近2億美元。

做空策略與Alameda Research

訴訟文件還指出，Meerun在某交易平台上做空了一個價值極低的代幣Mobile Coin (MOB)。令人驚訝的是，某交易平台仍未對Meerun採取任何措施，只是要求他提供更多抵押品。

由於Meerun和Alameda Research都持有大量MOB空頭頭寸，Alameda開始從市場大量購買MOB代幣以彌補這些空頭。在Alameda長達數周的購買狂潮中，MOB價格飆升了750%。當Alameda放緩購買後，MOB價格最終崩盤。據估計，到2021年8月事件結束時，Alameda因Meerun的行爲損失高達10億美元。

對市場的警示

Meerun的市場操縱手法主要包括：

1. 大量積累低流動性代幣，推高價格後作爲抵押借出資金並套現。
2. 建立大量空頭倉位，迫使其他機構投入巨資平倉。
3. 同時操縱多個低流動性代幣，重復上述手法。

這一事件爲加密行業敲響了警鍾，也提供了寶貴的經驗教訓：

對交易平台而言，需要完善KYC程序，嚴格執行身分驗證和反洗錢規定。加強內部人員監管，建立健全的風險評估體系，特別是加強對低流動性資產的監控。

對投資者而言，應警惕低流動性代幣的異常價格波動，關注大戶帳戶的鏈上活動，優先選擇受監管的交易平台。