Gate News 消息，3 月 6 日，某 CEX 发布声明回应美国参议员 Richard Blumenthal 于 2 月 24 日发出的反洗钱问题质询信。该平台表示，质询部分基于近期媒体报道中"失实、缺乏证据且具有诽谤性质"的指控，公司拥有严格且不断强化的合规与制裁控制体系。
该平台称已建立严格的 KYC 与合规程序，明确禁止位于或居住在伊朗的用户使用平台。针对信中提及的 Hexa Whale 和 Blessed Trust 两家实体，该平台表示在配合执法机构调查后启动内部调查，已分别于 2025 年 8 月和 2026 年 1 月将相关实体从平台下线。据其所知，没有任何账户直接与伊朗实体进行交易。
数据显示，该平台近年来已投入数亿美元建设合规基础设施，目前全球合规团队规模超过 1500 人。2025 年全年共处理超过 7.1 万项执法机构请求，过去三年协助执法机构冻结或追回超过 7.52 亿美元资金，其中约 5.79 亿美元来自美国政府机构案件。
区块链分析数据显示，2024 年 1 月至 2025 年 7 月期间，平台涉及疑似非法活动的钱包交易占比从 0.284% 降至 0.009%，降幅接近 97%；伊朗相关加密交易所的风险敞口在两年内下降 97.3%。该平台表示将继续加强合规体系建设与执法合作。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
a16z 支持 CFTC，并反对周五对州级预测市场禁令
据 The Block 称，Andreessen Horowitz 于周五向 CFTC 提交了一封 18 页的意见函，支持对预测市场进行联邦监管，并反对州级打击。该风投机构认为，停止和终止函以及州监管机构提出的禁令会带来一种“严重
GateNews1小时前
Ripple 首席技术官施瓦茨支持加密清晰度，警告不要阻止创新
瑞波币（Ripple）首席技术官（CTO）名誉顾问大卫·施瓦茨（David Schwartz）通过所提出的《CLARITY 法案》支持监管明确性，同时警告行业进步不能冻结未来创新。施瓦茨同意，已建立加密货币的法律确定性将稳定市场并吸引机构
Crypto Frontier2小时前
路透社：Nobitex 由精英伊朗政治家族创立，处理该国 70% 的加密活动
根据路透社周五发布的一项调查，Nobitex 是伊朗占主导地位的加密货币交易所，拥有大约 1100 万用户，由兄弟 Ali 和 Mohammad Kharrazi 创立，他们来自一个与伊朗最高领导人关系密切的家族。兄弟们于 2018 年以一种替代牌照的形式注册了公司，内容被披露。
GateNews4小时前
巴西央行禁止在跨境支付中使用加密货币
根据公告，巴西央行已禁止稳定币以及在跨境支付中使用加密货币进行结算。该禁令适用于金融科技公司和支付机构，实际上等于关闭了跨境加密货币流动的后台支付通道。然而，个人加密货币投资者
Crypto Frontier4小时前
美国加密行业将在《清晰法案》失败后继续发展，250 DAM 首席执行官称
根据 Cointelegraph，250 Digital Asset Management 的首席执行官 Chris Perkins 表示，即使《Clarity Act》未能通过国会，美国加密行业的长期发展也不会受到影响。Perkins 指出，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）仍在继续建立监管框架
GateNews6小时前
