FIU尼泊尔建议采取措施应对加密货币欺诈

加密货币的采纳在过去几年中显著激增，特别是在印度、孟加拉国、巴基斯坦和尼泊尔等发展中国家。这些国家的采纳增长被视为导致非法和反洗钱活动激增的主要原因之一。

最近，尼泊尔金融情报单位指出，尽管数字资产交易被官方禁止，但加密货币用于非法活动的使用明显激增。

FIU是尼泊尔央行的情报部门，负责监督与金融欺诈、恐怖资金费用和洗钱有关的活动。在FIU的《战略分析报告》中指出，情报部门注意到不法分子利用数字资产洗钱非法资金和其他嫌疑活动的使用数量大幅增加。

值得注意的是，加密货币在此类活动中的使用一直困扰着国家当局追踪资金的去向。据称，在某些情况下，有人使用了加密货币混币器，该工具有助于抹去任何数字资产的去向和来源。

据专家称，由于缺乏信息和适当的教育，尼泊尔人民正在成为加密诈骗的最大受害者之一。使用社交媒体和其他迎合大量群众的平台是最常用于引诱或伤害无辜者的平台之一

尼泊尔接管了加密货币的不断增长的非法活动！

根据可用的数据，尼泊尔的加密货币用户数量迅速增长，并预计到2025年底将达到新的里程碑。然而，其在非法活动中的使用激增的严重问题引起了对用户安全的担忧。

来源：尼泊尔央行

FIU已提出两个主要建议，以避免这些活动并限制这些活动的增长速度。主要建议强调加强对加密货币交易的监控，为金融机构提供必要的培训，以便及时发现预警信号并报告可疑活动。

相关部门还强调了提高公众意识、减少诈骗风险、加强机构间合作、更新监管框架，以有效应对数字支付诈骗的必要性。

在尼泊尔，包括比特币在内的加密货币使用是非法的。在巴基斯坦，加密货币尚未得到官方监管，但也不是非法或被禁止的。最近，巴基斯坦的邻国据称建议对金融法进行一些修正，以在全国范围内合法化加密货币。

据《快报论坛》报道，联邦政府已经提出对《巴基斯坦国家银行法》的修正案。这些改变将允许双重国籍者担任央行行长和副行长，并为在巴基斯坦合法使用数字货币铺平道路。

如果得到议会和联邦内阁的批准，修正案有可能在该国合法化诸如比特币和以太坊等加密货币

随着全球加密货币的不断增长，人们对它们的看法发生了显著变化，专家预计未来几年全球加密货币用户数量将达到前所未有的水平。