美国定罪弗吉尼亚男子用加密货币资助伊斯兰国

反洗钱 恐怖主义融资 美国

弗吉尼亚州一名名叫穆罕默德·阿兹哈鲁丁·奇帕（Mohammed Azharuddin Chhipa）的男子因提供加密货币资金支持恐怖活动而被判有罪。 最后更新：

2024年12月17日10:02 EST

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吉米·阿基（Jimmy Aki）

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2024年12月17日10:02 EST

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![美国判定弗吉尼亚男子用加密货币资助ISIS]（https://cimg.co/wp-content/uploads/2024/12/17125213/1734439933-image-1734435976217_optimized.webp）弗吉尼亚州斯普林菲尔德的 35 岁居民穆罕默德·阿扎鲁丁·奇帕 （Mohammed Azharuddin Chhipa） 因向伊拉克和沙姆伊斯兰国 （ISIS） 提供加密恐怖主义资金而被定罪。

根据美国司法部 （DOJ） 的数据，Chhipa 在 2019 年 10 月至 2022 年 10 月期间向叙利亚的 ISIS 成员发送了价值 185,000 美元的加密货币。

联邦陪审团判定斯普林菲尔德35岁的穆罕默德·阿扎鲁丁·奇帕（Mohammed Azharuddin Chhipa）有罪，罪名是他向ISIS提供物质支持，ISIS被美国国务卿指定为外国恐怖组织。

— 美国检察官EDVA（@EDVAnews）2024年12月16日

法庭证据显示，这些资金用于支持ISIS的行动，包括资助被拘留的女性成员从监狱营地逃跑，以及帮助战场上的战士。

Chhipa 通过社交媒体平台、电子银行转账和面对面的现金收款筹集资金。然后，这笔钱被转换为加密货币，并通过土耳其走私到叙利亚的ISIS联系人。

美国司法部证实，Chhipa与居住在叙利亚的英国出生的ISIS成员密切合作。这名同谋者在促进资金流动和协调资助越狱和恐怖袭击的努力方面发挥了重要作用。

在一份有关定罪的声明中，司法部助理检察长马修·G·奥尔森解释说，被告发送了超过$185,000的加密货币。

对Chhipa提出的指控包括一项阴谋罪，即向指定的恐怖组织提供物质支持，并提供和试图提供支持的四项指控。

在组合中，如果连续服刑，这些罪行最高可判处100年监禁。然而，联邦量刑指南通常导致处罚低于最高限制。

Chhipa计划于2025年5月5日被判刑，在那时，一名联邦法官将确定他的监禁期限。尽管最高刑罚可能达到100年，但实际判决将取决于法定因素和联邦指南。

###加密货币滥用和反洗钱努力

加密货币在恐怖主义融资中的滥用已成为全球日益关注的问题。由于数字资产的速度、匿名性和跨境能力，恐怖组织越来越多地利用它们来规避传统金融系统。

Chhipa的案件并非独特。 2024年5月，维多利亚·雅各布斯在纽约州的陪审团判处她18年监禁，因为被判使用比特币资助叙利亚恐怖主义。她被判犯有洗钱、招募或提供恐怖主义支持、非法持有武器等罪名。

2024年10月，一名十几岁的少年被指控使用加密货币支持基地组织和其他极端组织。尽管被告不认罪，但据透露，他据称筹集了约1300美元的加密货币。

同时，加密货币交易所AurumXchange的运营者Maximiliano Pilipis因涉嫌与臭名昭著的暗网市场Silk Road有关的洗钱行为而被控。在2009年至2013年期间，Pilipis的交易所违反了反洗钱监管规定，未经适当许可处理非法交易。

金融行动特别工作组（FATF）和执法机构继续推动加强全球监管，以遏制加密货币的滥用。

与其他国家不同，英国加强了对加密货币监管以应对市场风险。

12月16日，金融行为监管局（FCA）提出了更严格的规定，包括禁止未受监管公司进行公开加密货币发行。

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