Upbit面临历史性1,315亿罚款：韩国议员抛出重磅消息 - Coinspeaker

关键注意事项

• Upbit 正面临 957 万起涉嫌 KYC 违规的审查。
• 潜在的罚款可能会扰乱韩国的加密生态系统。
• 根据虚拟资产用户保护法，监管压力不断加大。

韩国最大的加密货币交易所Upbit可能因违反客户身份识别(KYC)要求和相关合规规则面临高达183万亿韩元($1315亿美元)的罚款。

韩国国会议员闵炳德的办公室，金融情报单位(FIU)在对Upbit的运营商Dunamu进行的全面检查中发现了957万次违规。

这些违规行为大多与未能验证客户身份有关。当地报告显示，根据国内银行案例所处的罚款，罚款实际上可能在45万亿到95万亿韩元之间。

当前对Upbit的限制

在2025年2月，金融情报单位实施了初步制裁，包括禁止新的客户存款和取款，实际上限制了新鲜的加密货币流入交易所。现有客户仍然可以交易，但这些限制引发了对该地区潜在混乱的警报。

Upbit目前在韩国的加密市场上占据了超过80%的份额。它是该地区最受欢迎的数字资产交易平台，几乎涵盖了所有顶级加密货币。长期的暂停或高额罚款可能会影响当地的加密交易者和流动性格局。

目前，财政情报单位已对某些Upbit服务实施了为期三个月的部分暂停，并对一名高管和九名员工发出了解雇和训诫。然而，罚款尚未正式实施。

尽管面临这些挑战，Upbit仍然保持了合规的声誉，成为2021年首个根据韩国修订法规注册的交易所。

相关报道：韩国在上半年的全球市场中因加密货币推动而占据主导地位。继2月份的制裁后，该交易所重申了加强反洗钱措施和内部控制的承诺。

监管压力在整个行业加大

对Upbit的打击正值韩国加强对加密货币监管之际。在2024年7月实施《虚拟资产用户保护法》后，监管机构已扩大对Bithumb、Korbit、GOPAX和Coinone等多个主要交易所的检查。

这表明没有主要参与者能免受监管，因为当局在新框架下加强了执法。随着Dunamu继续与金融服务委员会(FSC)进行谈判，最终结果将决定Upbit的命运。

值得注意的是，韩国目前正在最终确定其加密货币监管框架，经过几轮正式讨论。监管机构的目标是在年底之前尽快发布第一份草案。

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