FTX惊现内部漏洞：某操纵者通过非法手段获利巨额

随着FTX破产案的深入调查，一些不为人知的内幕正逐渐浮出水面。近日，一起针对Nawaaz Mohammad Meerun的诉讼引发了广泛关注。这位毛里求斯公民被指控利用FTX平台的漏洞进行市场操纵，获利数亿美元。

操纵低流动性代币，从FTX借出巨额资金

根据破产法院的诉讼文件，Meerun从2021年1月开始大量购入BTMX代币，累积了约一半的供应量。这导致BTMX价格在三个月内暴涨10,000%。随后，Meerun利用FTX的杠杆功能和保证金交易规则漏洞，将BTMX作为抵押品借出数千万美元。

尽管某交易所发现问题并警告FTX，但FTX并未采取任何行动。当时FTX Digital Markets的联合CEO收到了可疑活动警报，却选择了忽视。直到损失规模达到4亿美元时，他才意识到问题的严重性。

2021年8月至12月期间，Meerun又使用新账户和别名，操纵了BAO、TOMO和SXP等低流动性代币，在FTX发现问题前骗取了近2亿美元。

FTX未能及时采取有效措施

令人费解的是，即使在发现问题后，FTX也未能有效阻止Meerun的行为。虽然锁定了他的账户，但却"忘记"停止提款功能，导致Meerun成功转移了超过4.5亿美元的非法所得。

为了掩盖这一巨大漏洞，FTX采取了"拆东墙补西墙"的策略，将损失转移给Alameda Research。

做空策略进一步加剧损失

Meerun还在FTX平台上做空了一个名为Mobile Coin (MOB)的代币。FTX仅要求他提供更多抵押品，而未采取进一步措施。Alameda Research为了弥补空头头寸，开始大量购买MOB代币，导致其价格飙升750%。这一操作最终给Alameda造成了高达10亿美元的损失。

Meerun否认指控

Meerun否认了FTX的指控，声称自己一直在交易所规定范围内操作，并未获得任何优惠。他表示在FTX的交易实际上是亏损的，并否认与任何犯罪网络有关联。

然而，诉讼文件指出，Meerun曾涉嫌对某借贷平台实施"治理攻击"，试图转移超过2000万美元的资产。

行业警示与经验教训

这一事件为加密货币行业敲响了警钟，提供了宝贵的经验教训：

1. 交易所需要完善KYC程序，严格执行反洗钱规定。
2. 加强内部控制机制，防止员工疏忽导致的漏洞。
3. 建立健全的风险评估体系，定期进行业务风险评估。
4. 加强对低流动性资产的监控。

对投资者而言，应警惕低流动性代币的异常波动，关注大额链上转移活动，优先选择受监管的交易平台。