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美国司法部门近日采取行动,计划没收价值710万美元的加密货币,这些资产与一起跨国石油和天然气投资诈骗案有关。该案件揭示了犯罪分子如何利用加密货币来掩盖非法所得的复杂手法。
西雅图检察官办公室已经启动民事诉讼程序,旨在追回2022年6月至2024年7月期间该诈骗计划所获取的部分资金。据估计,涉案金额高达9700万美元。
代理检察官米勒表示,犯罪嫌疑人巧妙地利用多个加密货币账户转移非法所得,企图逃避法律制裁。这些账户的持有人据信来自俄罗斯和尼日利亚,他们将受害者的资金用于购买加密货币,并将部分资金转移至本国交易所。
调查显示,诈骗者通过虚构一个高回报的油箱储存设施投资项目来诱骗投资者。一旦受害者完成汇款,诈骗者就会切断所有联系。目前,已确认的受害者损失达1790万美元。
在这起复杂的跨国案件中,至少有一人因涉嫌协助洗钱被起诉。名为杰弗里·欧阳的嫌疑人于2024年8月被控从该诈骗计划中获取大量非法资金。他被指控利用这些资金购买比特币、泰达币、USDC和以太币等加密货币,并将大部分转移至币安交易所。在欧阳被捕时,美国当局从其银行账户中查获了近230万美元。
这起案件凸显了加密货币在跨国金融犯罪中的角色,同时也反映了执法部门在打击此类犯罪时面临的挑战。随着调查的深入,预计更多细节将会浮出水面,有助于揭示现代金融诈骗的复杂性和全球化特征。