新加坡曝光史上最大洗钱案，涉案金额高达128亿元

新加坡警方近期侦破了一起惊人的洗钱案件，涉案金额从最初的54亿元人民币飙升至128亿元，创下该国有史以来最大洗钱案的纪录。

8月中旬，新加坡警方接到线报后迅速行动，出动400多名警力在全国范围内展开突击行动。执法人员在武吉知马和乌节路等高档住宅区逮捕了10名嫌疑人。

警方查封了110处房产、62辆豪车和大量名酒。同时冻结了35个银行账户中超过55亿元的存款，缴获3.8亿多元现金、68根金条以及价值1.9亿元的虚拟资产。此外还查获了250多个奢侈品包和手表，以及270多件珠宝首饰。

10名主要嫌疑人均来自中国福建，被称为"福建帮"。该团伙自2017年进入新加坡，在市中心豪华地段和高档商场拥有多处房产和店铺。他们通过店铺经营、房地产交易和赌场等多种途径洗钱。

警方调查发现，涉案34人中至少20人挂名数百至上千家公司。有人在短短七年多时间里担任了2300多家公司的秘书。他们利用公司名义频繁进行大额资金调动，规避个人外汇管制。

随着案件深入调查，一个庞大的网络赌博和诈骗黑色产业链浮出水面。多名嫌犯此前就因网络赌博和诈骗被中国警方通缉。其中最为知名的是王水明和苏海金两人。

王水明被称为"大明总"，是网络赌博行业的资深大佬。他曾控制7-10个网络赌博集团，旗下员工多达上万人。单个集团每月就能从赌客那里收到50亿元赌资。

苏海金则是菲律宾网络诈骗集团的头目之一。他在新加坡热衷社交活动，曾多次赞助慈善高尔夫球赛等活动以提高知名度。苏海金拥有多本护照，在多个国家和地区都有房产。

这起大案暴露出新加坡在反洗钱和入境审查方面存在漏洞，对其金融中心地位和声誉造成一定影响。多家银行已开始加强对某些国籍客户的审查。签证审批也变得更加严格。

对于加密货币行业而言，由于涉案团伙使用USDT进行洗钱，可能导致监管进一步收紧。新加坡副总理此前就表示无意将该国打造成加密活动的枢纽。

新加坡法律和内政部长表示，开放的金融体系难免会被不法分子利用，但政府将采取严厉措施打击洗钱犯罪，绝不允许新加坡成为洗钱天堂。涉案资产将在案件结束后充公，受害者可向法院申请归还。

被定罪的嫌犯将在新加坡服刑，刑满后将被遣返。根据新加坡法律，洗钱罪最高可判处10年监禁和50万元罚款。这起案件将严厉打击跨国犯罪活动，彰显新加坡"从严治国"的决心。