FTX爆出新丑闻：某用户涉嫌通过漏洞操纵市场获利数亿美元

近期，加密货币市场再次被FTX相关案件的新进展所震惊。随着诉讼的深入和更多文件的披露，一些不为人知的内幕正逐渐浮出水面。

据报道，FTX正在对一名叫Nawaaz Mohammad Meerun的用户提起诉讼，指控其利用平台漏洞进行市场操纵，获利数亿美元。这起案件引发了加密社区的广泛关注，不仅因为涉案人的手段令人咋舌，也因为FTX自身的一些做法同样令人费解。

低流动性代币操纵手法

根据美国特拉华州破产法院的文件，Meerun是毛里求斯公民，被描述为市场操纵的"老手"。他主要关注流动性较差的代币，并涉嫌多年来参与各种洗钱活动和庞氏骗局。

从2021年1月开始，Meerun开始大量买入BTMX代币，最终累积了该代币近一半的供应量。这导致BTMX价格在三个月内暴涨10,000%。随后，他利用某交易平台的杠杆功能和保证金交易规则漏洞，将BTMX作为抵押品借出了数千万美元。

尽管有人向某交易平台发出了警告，但平台却没有采取任何行动。据悉，当时负责人只是评论说："哦，我没有意识到账户已经变得如此疯狂。"

在2021年8月至12月期间，Meerun又使用新账户和别名，对BAO、TOMO和SXP等低流动性代币重复了上述操作。在某交易平台意识到问题之前，他已经通过这种方式骗取了近2亿美元。

做空策略与Alameda Research

诉讼文件还指出，Meerun在某交易平台上做空了一个价值极低的代币Mobile Coin (MOB)。令人惊讶的是，某交易平台仍未对Meerun采取任何措施，只是要求他提供更多抵押品。

由于Meerun和Alameda Research都持有大量MOB空头头寸，Alameda开始从市场大量购买MOB代币以弥补这些空头。在Alameda长达数周的购买狂潮中，MOB价格飙升了750%。当Alameda放缓购买后，MOB价格最终崩盘。据估计，到2021年8月事件结束时，Alameda因Meerun的行为损失高达10亿美元。

对市场的警示

Meerun的市场操纵手法主要包括：

1. 大量积累低流动性代币，推高价格后作为抵押借出资金并套现。
2. 建立大量空头仓位，迫使其他机构投入巨资平仓。
3. 同时操纵多个低流动性代币，重复上述手法。

这一事件为加密行业敲响了警钟，也提供了宝贵的经验教训：

对交易平台而言，需要完善KYC程序，严格执行身份验证和反洗钱规定。加强内部人员监管，建立健全的风险评估体系，特别是加强对低流动性资产的监控。

对投资者而言，应警惕低流动性代币的异常价格波动，关注大户账户的链上活动，优先选择受监管的交易平台。