半年洗钱 30 亿！台湾检警破获 Hero Pay 跨境博弈水房 2 首脑声押

台湾检警再破重大跨境洗钱案！刑事局锁定非法第三方支付平台 Hero Pay 涉替东南亚线上博弈集团洗钱，短短半年金流高达 30 亿台币，仅手续费获利就超过 3 亿台币。专案小组昨日突击台北市 4 处据点，拘提 20 人到案，并依《洗钱防制法》向法院声押禁见台湾区两名首脑罗姓男子与黄姓女子。

####Hero Pay 涉跨境博弈洗钱，金流半年破 30 亿

台湾检警调查发现，Hero Pay 未经数位部核准登录，长期为马来西亚、泰国等跨境博弈金主提供洗钱服务，甚至自行经营赌博网站，透过「代收代付」模式将资金转换为虚拟货币再转出境外。

办案人员指出，该平台每笔交易抽取约一成手续费，半年内金流达 30 亿元，光手续费获利就超过 3 亿台币。此次行动中，警方在水房查扣 20 万颗泰达币（USDT），市值约 600 万元，另有现金、电脑设备等证物。

####检警大规模搜索 20 人到案

专案小组昨日同步搜索台北市 4 处据点，包括水房与办公地点，拘提 20 名涉案人员。

声押禁见：罗姓男子、黄姓女子（台湾区首脑）

交保金额：营运组干部陈玫含、代收代付干部游舜婷各 10 万元交保

其他成员：16 名职员各以 3 万元交保，并限制出境出海

检方怀疑，Hero Pay 背后可能还有未到案的「影武者」，并将扩大追查金流来源与去向。

####虚拟货币洗钱手法曝光

据了解，罗男与黄女精通虚拟货币洗钱技术，利用 Hero Pay 平台作为跨境资金转换的「洗钱通道」。

流程包括：

1、海外博弈金主将资金汇入台湾

2、Hero Pay 成员代收并转换为 USDT

3、再透过多层钱包与交易所转出境外

4、此模式在博弈圈颇具知名度，金流复杂且隐蔽。

####检方背景与行动延伸

本案由刑事局国际科掌握异常金流后，报请台北地检署检察官蔡佳蒨指挥侦办。蔡佳蒨曾与主任检察官曾扬岭合作侦破全台最大「假出金电诈水房」案，逮捕号称台版「Jisoo」的诈团女首脑欧俞彤，并成功阻断邮局洗钱破口，该案诈欺金额高达 164 亿元。

检方指出，Hero Pay 案的金流与组织结构同样庞大，将持续追查境内外资金网络。

####结语

Hero Pay 跨境博弈洗钱案揭示虚拟货币在非法金流中的高隐蔽性与高效率，也凸显监管与执法的挑战。检警强调，将持续与国际执法单位合作，锁定跨境金流与虚拟资产交易，防堵台湾成为国际洗钱热点。