近日,台北餐饮界掀起一阵风波。两家备受欢迎的餐厅"茗香园冰室"和"东引快刀手"的老板被卷入一起跨国洗钱案。据多家媒体报道,这两家餐厅的负责人罗以翔和黄秀蓉涉嫌创建并运营名为"Hero Pay"的非法第三方支付平台。该平台在短短半年内为东南亚地区的线上博彩集团洗钱近30亿元,从中获取了高达3亿元的手续费。



台北地检署已对这两位餐饮业知名人士采取法律行动。在刑事局展开搜查行动并传唤20人接受调查后,检方认为罗、黄二人有串供和毁灭证据的可能,因此向法院申请羁押禁见,并获得批准。

调查显示,"Hero Pay"集团精通利用加密货币进行洗钱活动。他们通过代收代付的方式,处理来自中国、日本、马来西亚等地的非法资金流。执法人员在搜查过程中查获了约20万枚泰达币(USDT),价值约合新台币600万元。

这起案件揭示了加密货币在非法金融活动中的潜在风险。尽管涉案人员已被司法机关拘留,但据悉,两家餐厅的日常经营暂时未受影响。这一事件不仅震惊了台北餐饮界,也引发了社会对于加密货币监管的讨论。

此案的发展引起了公众的广泛关注,人们对于看似普通的餐饮业老板如何涉足复杂的跨国洗钱活动感到不可思议。同时,这也凸显了在数字金融时代,执法部门面临着新的挑战,需要不断提升对新型金融犯罪的识别和打击能力。
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DegenWhisperervip
· 6小时前
粗看八块肉,细看全是油
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DeFi_Dad_Jokesvip
· 18小时前
开餐厅不如玩币割韭菜
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DeFi工程师Jackvip
· 21小时前
*叹气* 又是一个低智商传统企业试图在不理解基本操作安全的情况下参与加密货币的案例...
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FrontRunFightervip
· 09-15 09:50
又一天在去中心化金融的黑暗森林中... 餐厅老板通过USDT进行洗钱?老实说,见过更糟的情况
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治理提案狂vip
· 09-15 09:43
每一枚usdt背后都有故事
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Ser_Ngmivip
· 09-15 09:36
挖槽 薅羊毛不如收USDT?
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闪电站岗人vip
· 09-15 09:31
饭吃到最后还不如泰达币
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