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一起引发全球关注的重大金融案件即将在英国开庭审理。据报道,涉及数百亿元人民币的比特币洗钱案将于2025年9月29日在伦敦南华克刑事法庭正式开庭。这起案件不仅涉及跨境洗钱和加密资产追索等复杂问题,更被视为数字货币时代对跨国金融犯罪监管和治理能力的重大考验。
案件的主要嫌疑人钱志敏(又称"Yadi Zhang"或"花花")被指控在2014年至2017年期间,通过一家名为天津蓝天格锐电子科技有限公司的企业,以投资理财产品的名义非法集资约430亿元人民币,受害者人数高达13万。这不仅是中国非法集资案件史上的重大事件,也被认为是英国司法史上规模最大的加密货币相关洗钱案件。
值得注意的是,对于中国的受害者来说,在英国针对犯罪所得进行民事追缴的过程中,他们需要自行采取法律行动维护自身权益。这一情况凸显了跨国金融犯罪案件中受害者权益保护的复杂性和挑战性。
此案的审理过程和最终判决结果,将可能对未来跨境金融犯罪的处理方式产生深远影响,同时也将为国际司法合作和加密货币监管提供重要参考。随着数字货币在全球范围内的广泛应用,如何有效防范和打击利用新兴金融技术进行的跨国犯罪活动,成为各国执法部门和监管机构面临的共同挑战。