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前FTX首席执行官通过Alameda Research资金为法律辩护提供资金
山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried),曾是破产的加密货币交易所FTX的首席执行官,利用来自阿拉米达研究(Alameda Research)的数百万美元为自己的法律辩护提供资金——他在2021年通过结构化赠与安排将这些资金转移给了他的父亲。
数百万美元的赠款追踪至Alameda Research
根据对这两个组织运营有直接了解的消息来源,Bankman-Fried通过利用他的终身遗产和赠与税免税额,将约1170万美元转移给他的父亲Joseph Bankman——一位斯坦福法学院教授。这一金融操作有效地创造了一种税收免除的资产转移,而这些资产最初是通过与FTX紧密相关的交易公司Alameda Research的贷款获得的。
这笔交易发生在2021年,代表了根据联邦税收法规在该日历年内允许的最大免税赠与转让。这些资金现在据报道正被分配用于Bankman-Fried日益增加的法律费用,因为他面临多项联邦指控。
刑事诉讼与法律代理
班克曼-弗里德定于十月接受审判,面临12项联邦刑事指控,包括电信欺诈、证券欺诈、洗钱以及行贿指控。这位前加密货币高管对所有指控均已提出无罪抗辩,并组建了一支高知名度的律师团队来对抗这些指控。
这样的辩护所需的财务要求相当可观,法律专家估计费用可能达到数百万美元。根据对一家非营利组织的声明,约瑟夫·班克曼已承诺"将我几乎所有的资源用于萨姆的辩护。"
涉嫌挪用客户资金
联邦检察官指控Bankman-Fried自2019年交易所成立以来,系统性地挪用FTX客户存款。具体而言,执法部门声称这位前首席执行官秘密将近100亿美元的客户存款转移到Alameda Research的运营中。
在破产程序中,FTX 债务人上个月声称大约 89 亿美元的客户存款仍未核算。此外,他们还指控 Bankman-Fried 以欺诈手段获得了 22 亿美元的公司贷款。
这些指控构成了政府对前加密货币高管案件的核心,他在所有指控中仍然坚持自己的清白,并得到了他的法律团队和家人的支持。
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在专业的加密货币交易者等待审判结果时,此案件突显了数字资产交易所操作透明度和合规性的关键重要性。谨慎的投资者在选择进行交易的平台时,应仔细评估交易平台实施的安全措施和资金隔离政策。
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