退出诈骗 - 如何避免损失你的资金

1. 什么是退出诈骗？

退出骗局是一种欺诈行为，项目创建者(通常在DeFi协议或代币)背后构建投资者信任，积累大量资金，然后突然消失，抽走所有流动性或国库资金。与地毯拉扯不同，团队可能会诚实地运营几个月，制造一个繁荣项目的假象，然后"骑上夕阳"带着投资者的钱。

2. 欺诈的解剖

1. 建立信任

• 激进的营销活动，审计(有时是虚构的)，影响者参与。

2. 流动性扩展

• 质押计划、收益农业、通过IDO/IEO的代币销售。

3. 高峰活动

• 推出 "新功能"、合作伙伴关系、在主要交易所上市的公告。

4. 团队消失

• 开发者撤销对多签钱包的访问权限，所有者删除他们的社交媒体个人资料，智能合约阻止提取操作。

5. 资金提取

• 整个流动性池或 DAO 财库被发送到匿名地址，诈骗者通过混合器 "洗钱"。

3. 知名的退出诈骗案例

复合金融 ( 2020年10月 )

团队突然从 BSC 池中撤回了超过 $10 百万，投资者一无所获。

BendDAO (May 2022)

在品牌重塑公告之后，开发者们"去度假"，关闭了所有沟通渠道，带走了$5 百万。

泰坦金融 (年12月2021)

作为“DeFi Kingdom”的一部分，该项目实施了一个不可退款的退出诈骗，金额为$9 百万，欺骗了信任的用户。

4. 注意的红旗

1. 匿名团队，没有履历。没有真实的个人资料，没有历史记录，没有公开的提交 - 立即发出警告信号。

2. 看似过于美好的承诺。1000% 年收益率而没有解释其机制 - 怀疑的理由。

3. 对多重签名的单方面控制。如果一个人持有提取资金的签名——这就是一个重大漏洞。

4. 虚假审计。以封闭的PDF报告形式，无法验证代码 - 一个空壳。

5. 突然的沟通中断。团队在关键公告后突然从聊天和社交媒体上消失。

5. 如何避免成为受害者

验证链上治理的存在。拥有去中心化签名和多重签名的DAO安全性更高。

不仅要审计报告，还要审计审计师的声誉。CertiK、PeckShield等 - 优先选择具有特定代码注释的公共审计师。

适度调整你的收益预期。高年化收益率往往隐藏着危险的机制 - 选择经过验证的项目更好。

监控沟通渠道。突然切换到“静音模式”是即将进行退出骗局的迹象。

6. 如果你被抓到该怎么办

1. 通知社区。警告其他投资者在Telegram/Discord、论坛和社交媒体上。

2. 记录事实。保留交易、消息、合同链接的记录。

3. 联系交易所。一些中心化交易所可能会冻结可疑地址(，尽管这很少有效)。

4. 寻求法律帮助。对于重大损失，考虑联系网络犯罪专家。

5. 为未来学习。分析错误并公布你的发现 - 你将以这种方式帮助他人。

退出诈骗代表了长期欺诈的顶峰。它们依赖于公众的耐心和信任。主要的保护措施是对项目治理机制、团队透明度和多阶段资金控制方案的全面审查。