案件的核心是：

一个通常交易加密货币的Gate交易者，在去年获得了500万USDT的金额。他明白，在交易所出售USDT可能会导致账户因非法资金而被封禁。

交易者通过非正式渠道联系了买家，并提议以现金进行线下交易。

双方就时间、地点和价格达成了一致。交易顺利进行——一方转交了钱，另一方则是USDT。

在交易完成后的几天内，交易者的弟弟被逮捕。

在交易期间，交易者担心买家可能会拿到硬币却不付款，因此带上了他的弟弟来出售USDT并获取现金。

"买家"实际上是一个犯罪集团的代理人，通过向交易员购买USDT来洗钱，这些钱是通过网络诈骗获得的。

在受害者向警方报案后，执法机构根据提取现金和进行交易的监控录像迅速逮捕了犯罪嫌疑人。最初逮捕了提取现金的人，随后通过关系找到了交易员(的弟弟，他负责在交易中收取款项)。

在这笔交易中，交易者赚了超过1000元。最终，弟弟因隐瞒犯罪被判处一年监禁。

今年四月，交易者本人也被逮捕了！

截至5月28日已经过去了38天，目前正在进行调查阶段。

保释的机会很小，预计会有严厉的判决。

根据现有信息，交易者本人并不知道“买家”与犯罪有关。他选择了线下现金交易，担心会收到脏钱！(交易所的交易者们自己无法避免非法资本)

现在一切都清楚了 - 案件中涉及的资金已经被扣押现金，而交易员和他的兄弟被逮捕了。

交易者在牢里，

他想念妻子和孩子。

据消息人士称，当交易员刚被逮捕时，调查员表示，如果他愿意归还案件中的资金，一切都会好起来。

但谈的是500万!

这是一笔普通人可能一辈子都赚不到的巨款。

在交易者被捕期间，他的家人没有采取有效的行动，导致情况恶化。

据报道，这个家庭雇佣了一位当地律师，但他对加密货币不熟悉，也没有专注于与货币交易相关的刑事案件，因此错失了时机。

建议交易者的亲属聘请专门处理加密货币问题的律师，与调查员和检察官联系，以讨论是否有可能追回案中涉及的部分资金。否则，所有资金将被没收。

在这个阶段，交易者已经无法逃避责任了！

仍然希望判刑不会太长。

线下以现金出售USDT极其危险！

一些人感到困惑 - 即使获得了非法资金，调查人员是如何追踪到这些资金的？

不要低估执法机关的能力。甚至提款也可以被追踪。

有必要知道以下内容：

在银行柜台提取大额现金时，工作人员会打开钞票捆，并将其放入连接到银行系统的点钞机中。

每张钞票都有一个序列号。在通过点钞机时，所有号码都会被记录在银行系统中。

在ATM取款时，纸币的序列号也会被记录。

资金的来源和流动是透明的。

重要的是要理解，现金的来源是通过银行取款。在提取大笔金额后，可以通过录像找到收款人并追踪链条。

主要是确认钞票的序列号。拥有关于接收者、时间和地点的信息，可以联系到进行交易的交易员。

最终，有了证人和实物证据，找到现金购买USDT的卖家并不困难。

您可能会被指控出售赃物和获得非法资金，以及进行非正式的现金交易。辩解的尝试可能无效，因为使用非常规的交易、价格或联系方式可能已经被视为理解非法资金的行为。(这样的案件在法庭上不少)

因此资金被没收，并且会产生法律风险。

这种危险的可能性可能很小，但在长时间的工作中，它会实现。

总结一下，务必小心，找到一个值得信赖的交易伙伴。

安全出售USDT取决于交易对手的资金来源。如果这些是非法资金，即使在没有收据的情况下收取现金，也会出现问题，除非你只是在线下消费。即使是存入卡中，调查人员也可以追踪到。