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美国司法部寻求没收与全球欺诈团伙相关的超过 $14B 的比特币
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美国司法部已对约127,271比特币提起民事没收诉讼,价值超过$14 亿美元,涉嫌与一个国际诈骗和洗钱网络有关。
联邦检察官表示,这些被描述为犯罪计划的“收益和工具”的比特币,已从由柬埔寨王子控股集团创始人兼董事长陈志控制的非托管钱包中被扣押。这些资金现在在美国的监管之下。
该行动标志着该部门历史上最大的加密货币没收,司法部表示。
在纽约东区解封的一项指控中,陈,亦称为“Vincent”,被控以电信诈骗阴谋和洗钱阴谋。检察官称,Prince Group在柬埔寨经营强迫劳动营地,个人在这些地方被迫参与“猪肉屠宰”骗局,或欺诈性操作,诈骗美国和海外的受害者数十亿美元。
美国官员表示,陈仍然在逃。FBI纽约联合亚洲犯罪企业特别小组和局内的虚拟资产单位参与了调查。
"据称,被告指挥了历史上最大的投资欺诈行动之一,助长了一个正在达到流行程度的非法产业,"美国乔治·诺塞拉检察官在一份声明中说。
调查人员指控陈及其同伙通过奢侈品购买和高价值资产洗钱,包括游艇、私人飞机、稀有收藏品,以及通过纽约拍卖行获得的毕加索画作。
如果被定罪,陈面临最长40年的监禁。
这是一个正在发展的故事.