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今天不再提醒

还记得有一家主要银行在一切失控之前实际标记了爱泼斯坦的交易吗?



尽管大多数金融机构在处理他的付款时毫不在意,但这家银行的合规团队据报道对可疑活动模式提出了警告。他们质疑异常的交易流动,并最终采取了行动。

此案例突显了强有力的反洗钱协议为何重要——不仅在传统金融中,在加密货币中也越来越重要。当平台实施适当的监控系统时,他们可以及早发现可疑行为。爱泼斯坦事件证明,有时提出问题和尽职调查实际上是重要的,即使是在与有权势的客户打交道时。

让人思考:如今有多少交易所会因为合规问题而有胆量冻结一位鲸鱼的账户?
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归零冲锋队长vip
· 2小时前
哈,一家银行认真做事反而成新闻了,这就很能说明问题啊...币圈呢?交易所冻结大户?我赌五块钱不敢。
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MemeTokenGeniusvip
· 2小时前
ngl这问题问得绝了…现在有几个交易所敢真的冻结大鲸鱼账户啊,都是怂的
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RugPull Therapistvip
· 2小时前
说实话,大多数交易所现在根本不敢动鲸鱼的账户
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数据酸菜鱼vip
· 2小时前
真的啊,那个银行敢动大客户的账户,比大多数交易所都硬气多了
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梭哈一姐vip
· 2小时前
笑死,那银行真的是唯一的清醒人...其他的呢?装瞎?
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难道我又错过空投vip
· 2小时前
话说真的,那些交易所敢冻结大户账号的屈指可数,都怂得一批
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