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英国破获特大加密货币洗钱案:128人落网,3300万美元资产被冻结

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【币界】英国最近搞了个大动作,一口气抓了128个人,还查扣了价值2500万英镑(差不多3300万美元)的现金和加密资产。

这帮人玩的套路挺复杂:先把毒品交易和军火生意赚来的黑钱洗成加密货币,然后通过快递员、皮包公司这些中间渠道,最后走吉尔吉斯斯坦那边一家他们控制的银行,把钱送到俄罗斯的国防和航空航天部门。整个链条设计得像套娃似的。

这次行动其实透露出一个信号:各国执法部门现在越来越重视跨境协作,专门盯着那些利用加密货币搞地缘政治制裁规避的团伙。毕竟数字资产这东西,要是被拿来干这种事,对整个行业的合规形象影响挺大的。

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ForkMongervip
· 7小时前
哈哈,想象一下认为128个突发事件真的会破坏真实基础设施……他们只是在追逐噪音,而治理层依然处于妥协状态。
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SorryRugPulledvip
· 7小时前
呃这下完了,币圈又要被锤一轮了 --- 128个人直接没了,这手笔也太狠,感觉执法部门真的开始认真了 --- 套娃洗钱是吧,还得经过吉尔吉斯斯坦那一圈,人类的想象力真的绝了 --- 我就想说,这事儿对咱们这行确实不是啥好消息... --- 毒品、军火、制裁规避一条龙,币只是工具吧,关键还是地缘政治那套 --- 快递员都被拉进去了,这个产业链设计得有点离谱 --- 以后持币都得小心,谁知道下一个被冻结的是谁的钱包 --- 我就想知道这128人里有多少人真的知道自己在干啥 --- 这就是为啥各国政府现在都在疯狂搞CBDC,真正怕的是这种跨境黑钱流动 --- 合规形象,算了吧,能洗黑钱的地方监管永远追不上
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永远的空投F5哥vip
· 7小时前
这规模啊...128个人一起翻车,咱们币圈又要被妖魔化了 黑钱洗币这套路太老套,还能一直用?执法部门反应确实快了 这就是为什么合规那么重要,真的会拖累整个生态 套娃式洗钱,得多能玩啊...不过还是被抓了,说明漏洞百出 币圈还得继续去污名化,要不然政策会越来越严
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GweiTooHighvip
· 7小时前
这帮人把crypto当洗钱机,真的绝了,难怪监管部门越来越凶 --- 128个人一起进去,我就想知道有多少是小虾米被拉下水的 --- 套娱套娱,最后还是逃不过各国联合出手啊 --- 吉尔吉斯斯坦那家银行得有多离谱,这都能被追踪到 --- 说真的,这类新闻对币圈合规化其实是好事,虽然短期看着难受 --- 毒品军火黑钱洗进crypto,然后流向俄罗斯国防部?这脑回路得多清奇 --- 3300万美元冻结,这次英国执法部门是真的认真了 --- 我就想问,他们真的以为crypto能100%匿名吗,链上一切都记录着呢 --- 各国跨境协作盯crypto洗钱,这年头想搞黑色生意越来越难了 --- 128个人啊,得多大个犯罪网络才能一次性抄这么多
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Degen Recovery Groupvip
· 8小时前
128个人?这规模有点吓人啊,看来链上的事真没那么匿名... 妈呀套娃式洗钱,还得靠快递员和皮包公司,这得多low啊,搁这呢 行业形象又被拖累,真的烦死了,为什么总有人非得用币来干这种事 这下好了,各国执法部门联动,咱们这边的合规成本又得升级 吉尔吉斯斯坦那边的银行都被扒出来了,真就全球金融无所遁形了呗
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