ZachXBT报告称涉嫌从借贷平台Genesis窃取4100枚BTC的嫌疑人已被逮捕 - ForkLog：加密货币、人工智能、奇点、未来

# ZachXBT 报道称涉嫌从贷款方 Genesis 窃取 4100 BTC 的嫌疑人已被逮捕

据称，警方已将与从 Genesis 一家贷款方窃取 $243 万美元相关的黑客拘留。链上侦探 ZachXBT 披露了此事

“英国网络犯罪分子 Danny / Meech，又名 Danish Zulfikar ( Khan )，似乎已被执法机构逮捕，其加密资产已被查封，”他写道

ZachXBT 作为证据指出了一个以太坊地址，该地址上约有 1858 万美元加密货币已被冻结。据专家称，该钱包属于嫌疑人

“我追踪的多个与他相关的钱包地址，按照执法机关查封惯用的模式，将资金转到了[这个钱包]，”链上侦探解释道。

他还指出，Zulfikar “最后一次出现是在迪拜”。据称，其别墅已被搜查

其他受害者也已被拘留。ZachXBT 认为，黑客的几个联系人“近几日已无法取得联系”间接印证了这一点。

截至发稿，迪拜警方和阿联酋监管机构均未发布任何官方声明，当地媒体也没有关于黑客及其被捕的相关报道

背景

ZachXBT 是加密行业最轰动盗窃案之一的调查作者，受害者为贷款方 Genesis

诈骗分子冒充 Google 客服人员，说服受害者重置 Gemini 交易所账户的双重身份验证，并通过特殊软件完全控制受害者设备。最终，他们获取了私钥，并通过交易所和混币器转移了 4064 BTC。

2024 年 9 月，FBI 根据专家提供的信息逮捕了三名嫌疑人，网名为 Greavys、Wiz 和 Box (，后被确认身份为 Malone Lam、Vir Chetal 和 Jhandiel Serrano)。他们都是游戏玩家和自学成才的黑客

此后，美国当局对该犯罪团伙发起了一系列案件。美国司法部指控其中两人涉嫌加密货币诈骗 $230 万美元。随后发现，执法部门指控该团伙策划了涉案金额达 $263 万美元的诈骗计划，其中包括从 Genesis 窃取 4100 BTC 以上

据调查，赃款被用于购买豪车、旅游和夜店消费。

回顾，ZachXBT 曾于 10 月披露了一起利用漏洞从美国一名老人钱包中窃取 $3 万美元 XRP 的案件