被捕中国人在韩国洗钱1.07亿美元加密货币

三名中国公民已被送交韩国税务当局处理，原因是他们被指控领导一项洗钱行动，通过非法渠道转移了超过1.07亿美元的加密货币。被捕的中国人涉嫌运营一个复杂的方案，该方案在2021年9月至2025年6月期间运作，利用了亚洲国家数字资产市场监管的漏洞。

中国人的犯罪行动：方法与范围

韩国海关当局透露，该犯罪团伙通过微信和支付宝等中国移动支付平台接受客户存款。被告人运营一个未经授权的加密货币交易所，通过该交易所转移非法资金，使用多个韩国银行账户掩盖资金来源。

为了躲避金融当局的监控，中国人从多个国家购买加密货币，将其转入位于韩国的数字钱包，兑换成韩元，最后通过众多国内银行账户分发资金。这一过程使得犯罪网络能够完全掩盖资金的非法来源。

金融伪装方法

这三名中国公民伪装其资产转账为合法用途，例如为外国人进行整形手术的费用或国际学生的教育支出。这些借口使他们能够动用数十亿韩元（相当于1.07亿美元）而不引起银行机构的怀疑。

在近四年的运营期间，洗钱总额达到1489亿韩元，显示出该国际洗钱网络的规模之大。

监管背景：中国人利用的漏洞

此案发生在韩国面临关键时刻之际，韩国当局在建立全面的加密货币市场监管框架方面仍存在重大延迟。缺乏明确的指导方针和当前对数字资产交易的限制，导致出现了一个矛盾的局面：韩国投资者在海外平台持有数十亿美元的加密货币，以规避本地限制。

正是这种监管漏洞成为中国人建立洗钱操作的切入点，他们利用国内限制与国际犯罪网络的复杂性之间的空隙。

资本外流的影响

此次犯罪团伙的逮捕凸显了一个更大的问题：据最新报告，2025年，约有1100亿美元的加密货币从韩国流出，主要原因是监管不确定性。此次被查获的行动只是数字资本流动更广泛现象的一部分。