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AML孵化器推出面向金融科技公司的审计就绪反洗钱准备计划

TMX Newsfile

2026年2月24日星期二 上午1:34 GMT+9 2分钟阅读

该新方案帮助团队建立证据链、监控控制和治理工作流程，以应对监管审查和银行/合作伙伴的尽职调查。

温哥华，不列颠哥伦比亚省——（Newsfile Corp. - 2026年2月23日）——AML孵化器（AMLI）今日宣布推出其审计就绪反洗钱准备计划，这是一项结构化的整改和实施服务，旨在帮助金融科技公司、货币服务商、支付提供商和数字资产平台加强其反洗钱控制措施，并生成审查就绪的证据，以应对监管审查和合作伙伴的尽职调查。

视觉展示审计就绪合规基础设施，突出证据链、监控控制和机构级治理标准。

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该计划旨在解决AML孵化器在咨询过程中经常遇到的一个问题：许多组织虽然有书面反洗钱政策，但缺乏一致的操作执行和可审计的证据。

“许多公司认为只要有书面政策就合规，”AML孵化器的CBDO Haik Kazarian表示。“监管机构越来越多地测试操作执行情况，包括交易监控校准、治理监督、报告工作流程和升级控制。没有执行证据的文件是不充分的。”

AML孵化器的审计就绪反洗钱准备计划旨在帮助团队实施控制措施，并生成一份证据包，展示反洗钱在实际中的运作方式。其重点包括：

• 风险评估与实际产品流程和交易模式的对齐

• 交易报告治理，包括校准决策和变更日志

• 可疑交易报告工作流程，具有明确的升级和交接

• 董事会和高级管理层的监督，包括决策轨迹和批准

• 审计就绪的证据链，可在审查期间快速生成

“随着全球执法行动的增加和跨境协调的加强，企业需要在正式审查前进行整改，”Haik补充道。“早期投资于控制、工作流程和证据的公司，可以减少中断，避免后续昂贵的改造。”

审计就绪反洗钱准备计划面向希望加强内部控制并使方案符合不断变化的监管标准的金融科技公司。

关于AML孵化器

AML孵化器（AMLI）是一家加拿大合规咨询公司，支持金融科技公司、货币服务商、支付提供商和数字资产平台进行反洗钱方案设计、整改和监管准备。AMLI帮助团队建立能够应对银行、处理商、合作伙伴和监管机构审查的操作合规系统。

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媒体联系
AML孵化器
hello@amlincubator.com

AML孵化器提供合规服务，不提供法律建议。具体要求可能因司法管辖区、商业模式以及合作伙伴或监管机构的期望而异。

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