Ray Trapani 与 Centra Tech：Netflix 如何追溯最大的加密货币诈骗案之一

雷·特拉帕尼（Ray Trapani），一位由诈骗者转变为加密货币界标志性人物的骗子，正成为一部新的Netflix纪录片的核心，该片承诺揭示加密货币史上最大骗局之一的幕后真相。这部名为《Bitconned》的影片自2024年1月在流媒体平台上线，带领观众深入Centra Tech及其富有魅力的创始人所涉的阴暗世界。

雷·特拉帕尼与Centra Tech的骗局：2017年筹集2500万美元

2017年，在比特币狂热投机的高峰期，雷·特拉帕尼及其合作伙伴索拉布“山姆”沙尔马（Sohrab “Sam” Sharma）和罗伯特·法尔卡斯（Robert Farkas）创建了Centra Tech，一个声称通过创新的借记卡革命性地改变加密货币访问方式的平台。然而，这个看似吸引人的项目背后隐藏着截然不同的现实。

雷·特拉帕尼及其伙伴发起了一次首次代币发行（ICO），筹集资金，向数千名投资者承诺技术革命。这次行动从轻信的参与者那里筹得了巨额的2500万美元。然而，这一表面成功的背后，是大量虚假陈述和有意遗漏的关键信息，旨在鼓励投资。

这次募资的非法性最终被揭露，雷·特拉帕尼及其同伙面临正式指控。法律后果十分严厉：雷·特拉帕尼认罪，被判偿还2,608,869美元的赔偿金，并被判处大量监禁。其联合创始人索拉布·沙尔马也认罪，被罚款37,701,966美元，这是加密诈骗案件中处罚最重的之一。

布莱恩·斯托克尔（Bryan Storkel）执导的纪录片《Bitconned》：深入加密诈骗世界

著名电影制片人布莱恩·斯托克尔，以其作品《可卡因岛的传说》（The Legend of Cocaine Island）和《PeZ Outlaw》闻名，他执导的《Bitconned》以一种独特的“探索者”视角，展现了加密地下世界。导演不吝啬地让雷·特拉帕尼本人发声，直言不讳地讲述了他在这场精心策划的骗局中的角色。

通过证词和审判档案，纪录片描绘了雷·特拉帕尼从童年起就对非法捷径以获取财富的迷恋，如何促成了行业内最雄心勃勃的诈骗之一。起诉书揭示了犯罪的规模：共谋、金融诈骗、针对Centra Tech的远程诈骗、涉及Venmo和迈阿密异国情调（Miami Exotics）的违法行为、网络信用卡诈骗、非法持有枪支以及违反毒品法律等。

美国的反击：成立DNMDCC工作组应对诈骗

加密领域的诈骗案件远不止Centra Tech一例。曾经前景看好的SafeMoon项目也不得不在第7章破产，揭示了行业内另一大骗局。美国证券交易委员会（SEC）指控其团队成员违反证券销售规则，而美国司法部则对涉嫌诈骗的人员进行了逮捕。

这些丑闻促使当局采取了更为严厉的措施。2023年6月，美国政府成立了名为“暗网市场与数字货币犯罪工作组”（Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes，简称DNMDCC），专责打击全国范围内的加密诈骗。这一举措反映出对雷·特拉帕尼及其他骗子威胁的日益警觉，显示监管者在这个行业中前所未有的警惕。