Idin Dalpour 因涉及大规模价值$43 美元的加密货币欺诈和庞氏骗局被控

联邦执法部门已着手起诉一名曼哈顿居民，涉嫌策划近年来最大规模的加密货币相关投资诈骗之一。被告39岁的伊丁·达尔普尔（Idin Dalpour）被控通过一项从2020年至2024年的复杂计划，诈骗投资者约4300万美元。根据美国纽约南区检察官办公室的指控，伊丁·达尔普尔面临电信诈骗指控，最高可判处20年监禁。

多年投资骗局的运作方式

该骗局通过两条主要渠道运作：一项声称的拉斯维加斯酒店投资项目和一项加密货币交易业务。检察官指控达尔普尔系统性地误导大量受害者，承诺极高的年回报率——起码42%或更高。受害者获得了伪造的合同和银行对账单，以及伪造的电子邮件往来，旨在让他们相信与拉斯维加斯主要酒店和体育设施存在合法合作关系。作为加密交易部分的一环，达尔普尔声称以批发价购买数字资产，然后以加价价格转售给散户投资者，同时声称客户资金受到所谓的保险和托管保障。

豪华支出由受害者资金支持

除了向早期参与者分发的投资回报（这是庞氏骗局的典型特征），检察官还披露，达尔普尔将大量资金用于个人挥霍。法院文件显示，他用170万美元的投资者资金偿还个人赌博债务，另外一些资金则被转用于子女的私立学校费用。这些支出凸显了该骗局从简单的诈骗逐步演变成一项既能让犯罪者获利，又不断蚕食受害者账户的操作。

骗局曝光与认罪

2023年11月，当一批受骗投资者直接对达尔普尔提出质问时，骗局开始崩溃。据报道，被告承认了该计划的非法性，并告诉受害者他可能面临监禁。这一承认最终促使伊丁·达尔普尔被逮捕，并于5月1日由联邦检察官正式提出指控。此案是对利用加密货币市场复杂性进行金融操控、以欺骗散户投资者的高端执法行动的重要体现。