المبلغ المعني 3700 دولار أمريكي! تم الحكم على أحد سكان كاليفورنيا بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 2680 دولار أمريكي بسبب مشاركته في قضية غسيل الأموال الناتجة عن احتيال التشفير.
حُكم على مقيم في كاليفورنيا بالسجن الفيدرالي لأكثر من أربع سنوات بسبب مشاركته في عملية احتيال ضخمة على الأصول الرقمية استهدفت المستثمرين الأمريكيين، وأُمر بدفع تعويض قدره 26.8 مليون دولار. تتعلق هذه القضية بشبكة احتيال متعدّدة الجنسيات بأسلوب "ذبح الخنزير" تقع في كمبوديا، حيث استخدمت المحفظة الرقمية والشركات الوهمية ورفاقها حول العالم لإجراء أنشطة غسيل الأموال المعقدة، مما أدى إلى تحويل ما يقرب من 37 مليون دولار من الأموال المسروقة إلى الخارج.
عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في كمبوديا: تفاصيل تشغيل شبكة غسيل الأموال مكشوفة
كشف وزارة العدل الأمريكية في وثائق المحكمة عن تفاصيل نمط عمل هذه القضية:
الشخصيات الرئيسية والجرائم: اعترف Shengsheng He، المقيم البالغ من العمر 39 عامًا في كاليفورنيا، بالذنب في التآمر لإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 51 شهرًا. وأشارت النيابة إلى أن هذه القضية هي جزء من شبكة عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في كمبوديا.
وسائل الاحتيال: يقوم المحتالون بإنشاء قاعدة في كمبوديا، ويتواصلون مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المواعدة، والهاتف، والرسائل النصية المزعجة. يعدون بتقديم عوائد مرتفعة من استثمارات الأصول الرقمية، ولكن يتم تحويل أموال الضحايا لاحقًا إلى شركات وهمية ومحافظ تشفير تسيطر عليها عصابات الاحتيال.
مسار غسيل الأموال: شين شينغ شينغ هو أحد المالكين المشاركين لشركة Axis Digital Limited الواقعة في جزر البهاما. تلقت الشركة ما يقرب من 37 مليون دولار من أموال الضحايا من خلال حسابها في بنك Deltec في جزر البهاما. تم تحويل هذه الأموال بعد ذلك إلى USDT، وإرسالها إلى المحفظة الواقعة في كمبوديا، وفي النهاية وصلت إلى يد زعيم عصابة الاحتيال في مقاطعة سيهانوكفيل. من أجل إخفاء آثار الأموال، تم تداول الأموال المسروقة بين عدة حسابات مصرفية أمريكية وشركات وهمية داخل الولايات المتحدة قبل نقلها إلى الخارج.
المتهمون المشاركون: بالإضافة إلى شين شينغ شينغ، اعترف ثمانية آخرون من الشركاء، بما في ذلك لو زانغ ودارين لي. وكانوا مسؤولين عن إدارة جزء من شبكة غسيل الأموال داخل الولايات المتحدة.
وزارة العدل الأمريكية تحقق تقدماً جديداً في جهودها لمكافحة تضليل الأصول الرقمية
هذه العقوبة هي جزء من جهود وزارة العدل الأمريكية لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الأصول الرقمية والتحويلات غير القانونية:
الضغوط المستمرة: قال مساعد وزير العدل ماثيو ر. غاليتي، على الرغم من انتشار مراكز الاحتيال التي تتظاهر بالاستثمار في الأصول الرقمية في الخارج، إلا أن وزارة العدل ملتزمة بملاحقة المجرمين الذين يستهدفون المستثمرين الأمريكيين من خلال عمليات الاحتيال عبر الحدود.
حالات نجاح حديثة: في السنوات الأخيرة، حققت وزارة العدل الأمريكية تقدمًا كبيرًا في مكافحة جرائم الأصول الرقمية، بما في ذلك:
ضبط 20.1 ألف دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بحماس.
-بدء إعادة أكثر من 7 ملايين دولار للضحايا في عمليات الاحتيال في مجال النفط والغاز التي تبلغ قيمتها 97 مليون دولار.
-تم تدمير المواقع المرتبطة بالبورصات التي تديرها روسيا، والتي تم اتهامها بتحويل أكثر من 800 مليون دولار من الأموال غير القانونية.
تظهر حكم هذه القضية مرة أخرى أنه على الرغم من أن المحتالين يستغلون خصائص الأصول الرقمية لإخفاء آثار الأموال، إلا أن وكالات إنفاذ القانون قد أصبحت قادرة على تتبع شبكات غسيل الأموال عبر الوطنية، وهي تعمل على تعزيز جهودها في مكافحة ذلك.
الخاتمة
هذه القضية هي تحذير، حيث تكشف عن العولمة وتعقيد عمليات الاحتيال بالأصول الرقمية. إنها تشير إلى أنه على الرغم من أن المجرمين يستخدمون العملات الرقمية لإخفاء آثارهم، فإن وكالات إنفاذ القانون أصبحت تتقدم بشكل متزايد، قادرة على تتبع تدفقات الأموال عبر الحدود. هذه العقوبة أرسلت إشارة واضحة إلى جميع المشاركين في مثل هذه الخطط، بغض النظر عن الأدوار التي يلعبونها، سيتحملون المسؤولية القانونية لذلك.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المبلغ المعني 3700 دولار أمريكي! تم الحكم على أحد سكان كاليفورنيا بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 2680 دولار أمريكي بسبب مشاركته في قضية غسيل الأموال الناتجة عن احتيال التشفير.
حُكم على مقيم في كاليفورنيا بالسجن الفيدرالي لأكثر من أربع سنوات بسبب مشاركته في عملية احتيال ضخمة على الأصول الرقمية استهدفت المستثمرين الأمريكيين، وأُمر بدفع تعويض قدره 26.8 مليون دولار. تتعلق هذه القضية بشبكة احتيال متعدّدة الجنسيات بأسلوب "ذبح الخنزير" تقع في كمبوديا، حيث استخدمت المحفظة الرقمية والشركات الوهمية ورفاقها حول العالم لإجراء أنشطة غسيل الأموال المعقدة، مما أدى إلى تحويل ما يقرب من 37 مليون دولار من الأموال المسروقة إلى الخارج.
عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في كمبوديا: تفاصيل تشغيل شبكة غسيل الأموال مكشوفة
كشف وزارة العدل الأمريكية في وثائق المحكمة عن تفاصيل نمط عمل هذه القضية:
وزارة العدل الأمريكية تحقق تقدماً جديداً في جهودها لمكافحة تضليل الأصول الرقمية
هذه العقوبة هي جزء من جهود وزارة العدل الأمريكية لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الأصول الرقمية والتحويلات غير القانونية:
الضغوط المستمرة: قال مساعد وزير العدل ماثيو ر. غاليتي، على الرغم من انتشار مراكز الاحتيال التي تتظاهر بالاستثمار في الأصول الرقمية في الخارج، إلا أن وزارة العدل ملتزمة بملاحقة المجرمين الذين يستهدفون المستثمرين الأمريكيين من خلال عمليات الاحتيال عبر الحدود.
حالات نجاح حديثة: في السنوات الأخيرة، حققت وزارة العدل الأمريكية تقدمًا كبيرًا في مكافحة جرائم الأصول الرقمية، بما في ذلك:
-بدء إعادة أكثر من 7 ملايين دولار للضحايا في عمليات الاحتيال في مجال النفط والغاز التي تبلغ قيمتها 97 مليون دولار.
-تم تدمير المواقع المرتبطة بالبورصات التي تديرها روسيا، والتي تم اتهامها بتحويل أكثر من 800 مليون دولار من الأموال غير القانونية.
تظهر حكم هذه القضية مرة أخرى أنه على الرغم من أن المحتالين يستغلون خصائص الأصول الرقمية لإخفاء آثار الأموال، إلا أن وكالات إنفاذ القانون قد أصبحت قادرة على تتبع شبكات غسيل الأموال عبر الوطنية، وهي تعمل على تعزيز جهودها في مكافحة ذلك.
الخاتمة
هذه القضية هي تحذير، حيث تكشف عن العولمة وتعقيد عمليات الاحتيال بالأصول الرقمية. إنها تشير إلى أنه على الرغم من أن المجرمين يستخدمون العملات الرقمية لإخفاء آثارهم، فإن وكالات إنفاذ القانون أصبحت تتقدم بشكل متزايد، قادرة على تتبع تدفقات الأموال عبر الحدود. هذه العقوبة أرسلت إشارة واضحة إلى جميع المشاركين في مثل هذه الخطط، بغض النظر عن الأدوار التي يلعبونها، سيتحملون المسؤولية القانونية لذلك.