الرئيس التنفيذي لـ "نظام بونزي الدراسي" يعترف بالذنب في احتيال بقيمة 200 مليون دولار من بيتكوين

صدر حكم كبير آخر في المعركة ضد الاحتيال في العملات المشفرة. راميل فينتورا بالافوكس (60)، رئيس مجموعة بريتوريان الدولية (PGI)، اعترف بالذنب هذا الأسبوع في ولاية فيرجينيا بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال.

كيف كانت تعمل "إمبراطورية التشفير" بالا فوكس، الذي يحمل الجنسية الأمريكية والفلبينية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمروج الرئيسي للشركة. في الواقع، كانت مخطط بونزي متطور، وفقًا للمدعين، جذب أكثر من 90,000 مستثمر وأدى إلى خسائر لا تقل عن 62 مليون دولار. وعدت برايتوريان بعوائد يومية تتراوح بين 0.5% إلى 3% من خلال "برنامج تداول البيتكوين" المزعوم. في الواقع، لم يعمل النظام على نطاق واسع — حيث تم إعادة تدوير الودائع الجديدة لدفع المستثمرين السابقين أو إنفاقها على الرفاهية الشخصية للمديرين التنفيذيين. بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2021، ضخ المستثمرون أكثر من 201 مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 30 مليون دولار نقدًا وأكثر من 8100 بيتكوين بقيمة حوالي 171 مليون دولار في ذلك الوقت.

الفخامة الممولة من أموال المستثمرين بدلاً من التداول، أنفق بالافوكس ملايين الدولارات على أسلوب حياته الفاخر: أكثر من 3 ملايين دولار على 20 سيارة فاخرةأكثر من 6 ملايين دولار على أربع فلل في لاس فيغاس ولوس أنجلوسمئات الآلاف من الدولارات على البنتهاوس والسلع المصممة من رولكس وكارتير وغوتشي عَرَضَ بوابة PGI على الإنترنت أرصدة مزيفة وأرباح مصنوعة للحفاظ على وهم الأمان والشرعية.

مخطط بونزي "نموذجي" وصف الخبراء برايتوريان بأنه حالة كلاسيكية لهيكل احتيال تسويق متعدد المستويات. أشار دان داديبايو من محفظة Unstoppable إلى أن النموذج يعكس بشكل وثيق عمليات الاحتيال المعروفة مثل BitConnect و PlusToken و OneCoin. بينما لا تحمل القضية الوزن العالمي لـ FTX أو Mt. Gox، فإنها تسلط الضوء على كيفية استمرار وعود الثروات السريعة في جذب الضحايا. "تستمر هذه المخططات لأن الجشع عالمي والجهات التنظيمية تفتقر إلى الموارد لملاحقتها جميعًا،" علق داديبايو.

تحديد موعد الحكم لعام 2026 سيتم الحكم على بالافوكس في 3 فبراير 2026، حيث يواجه ما يصل إلى 40 عامًا في السجن. لقد وافق بالفعل على دفع 62.7 مليون دولار كتعويض، على الرغم من أن الخبراء القانونيين يقولون إن العقوبات الفعلية غالبًا ما تكون أقل من الحد الأقصى القانوني. شدد داديبايو على أن القضية الحقيقية هي السلوك الاحتيالي، وليس التكنولوجيا نفسها. "بدلاً من توسيع طبقات KYC و AML بلا نهاية، فإن النهج الأفضل هو التثقيف المالي، والوعي بعلامات الخطر، والتنسيق الدولي الأقوى"، اختتم.

👉 هذه الحالة تبرز مرة أخرى أنه في حين أن العملات المشفرة يمكن أن تحفز الابتكار، إلا أنها تبقى أيضًا أرضًا خصبة للاحتيال المالي التقليدي - مغلفة ببساطة في تعبئة رقمية.

#CryptoFraud , #احتيال العملات المشفرة , #bitcoin , #أمان العملات المشفرة , #أخبار_العملات_المشفرة

ابقَ خطوة أمام الآخرين - تابع ملفنا الشخصي وكن على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! تنبيه: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. ينبغي عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحن نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.